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BANCO HIPOTECARIO

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DÓLAR MEP Y CCL Advierten cierres masivos: CNV y AFIP a la caza de 300 cuentas que incumplieron el cepo

 La Comisión Nacional de Valores (CNV) detectó al menos 300 cuentas que realizaron operaciones cambiarias sospechosas. En consecuencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya se encuentra trabajando en el asunto y envió el correspondiente pedido de explicaciones.


Luego del fuerte endurecimiento del cepo cambiario, cientos de contribuyentes quedaron en la mira de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por "inconsistencias fiscales" en sus operaciones.

Al momento, según un informe de la CNV, se trata de 300 sociedades que deberán dar explicaciones al fisco por operaciones con bonos y acciones por un monto aproximado de US$402 millones en los últimos 60 días de 2020.

"Entre las fiscalizaciones iniciadas por la Dirección General Impositiva (DGI) de la AFIP existen operaciones con bonos y/o acciones por más de 1 millón de dólares que fueron realizadas por personas con inconsistencias fiscales y/o sin capacidad económica", revelaron fuentes de AFIP al diario Ámbito Financiero. 

De acuerdo a lo informado por El Cronista Comercial, los bancos ya congelaron esas cuentas, mientras AFIP le pide explicaciones a sus titulares, teniendo que adjuntar la documentación correspondiente.

El mismo diario agregó que "se identificó un universo de contribuyentes que tenían la calificación de apócrifos y que realizaron operaciones de venta de valores negociables vía CCL o MEP; a monotributistas que realizaron ventas superiores a US$14.000 (equivalentes a unos $ 2 millones en noviembre de 2020) que, a priori, no poseen capacidad económica suficiente. Alrededor de 250 monotributistas hicieron operaciones en CCL o MEP por un total aproximado de US$59 millones y no presentan una Declaración Jurada de Bienes Personales".

Fuentes oficiales advierten que la gran mayoría de esas cuentas que fueron suspendidas serán cerradas de manera definitiva y se aplicará la pena prevista.

"Durante la sustanciación del sumario penal cambiario, el BCRA podría imponer medidas preventivas muy costosas, como prohibir la salida del país y trabar embargos", precisó Marcelo Tavarone y Francisco Molina Portela, del estudio Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, al portal iProfesional el año pasado cuando se impuso el cepo.

Los organizadores y cualquiera que participe de la maniobra incluso puede ser denunciados por asociación ilícita, que tiene una pena máxima de 10 años.

"Por otro lado, toda esta operatoria supone lavado de dinero, cuyo delito antecedente es, por lo menos, evasión tributaria o intermediación financiera no autorizada, ya que los coleros no pueden justificar su patrimonio para adquirir las divisas", precisó Nicolás Durrieu, socio de Estudio Durrieu.

Todo dependerá de cada caso y las medidas que tomen CNV, AFIP y BCRA.




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