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Controles del BCRA al Macro, HSBC, Santander y BBVA por operaciones de "contado con liqui"

El Banco Central, a través de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), encaró esta semana una supervisión sobre un grupo de bancos nacionales y extranjeros para monitorear las operaciones de "contado con liqui", según pudo saber 
ámbito.com, de fuentes bancarias.

El objetivo específico fue fiscalizar los montos operados, su origen, los clientes para los cuales fueron cursadas las operaciones y el origen de los mismos. Asimismo, el control incluye el cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activos y las disposiciones que obligan a mantener los títulos en cartera por 72 horas, indicaron a este medio.

La supervisión que llevan adelante funcionarios de la SEFyC se desarrolla sobre las entidades HSBC, Macro, Santander y BBVA Francés y se extenderá durante los próximos días y se podrá ampliar a otras entidades, agregaron las fuentes consultadas.

Los operativos liderados por la autoridad monetaria se suman a los controles que viene realizando la Comisión Nacional de Valores (CNV) en sociedades de bolsa. Este jueves, la CNV dispuso la suspensión preventiva de la sociedad Global Equity para operar en el mercado de capitales local por entender que incumplió con la normativa vigente en materia de prevención de lavado de dinero.

La decisión adoptada mediante la resolución 17.646 se tomó a partir de las irregularidades detectadas durante una inspección en las oficinas del agente de liquidación, que luego derivó en un allanamiento judicial en el que se encontró dinero en efectivo que las autoridades de Global Equity no lograron justificar su origen.

Del expediente se desprende que "el monitoreo de operaciones para detectar operaciones inusuales o sospechosas y financiamiento del terrorismo, su análisis y registro, no se ajusta" a la normativa de la Unidad de Información Finaciera (UIF). La suspensión continuará vigente hasta tanto la sociedad regularice la situación y, en tanto, la CNV designó al Mercado de Valores para que liquide las operaciones pendientes de Global Equity, sociedad que se dedica a asesorar y ofrecer alternativas de inversión a sus clientes; ya sean individuos, instituciones o corporaciones.

Precios de materias primas investing

Materias primasMesÚltimoAnteriorMáximoMínimoVar.Var. %Hora
 OroJun 151.203,801.198,001.207,401.197,10+5,80+0,48%22:59:45 
 PlataMay 1516,23016,28416,49316,188-0,054-0,33%22:59:21 
 CobreMay 152,7922,7742,8092,763+0,018+0,63%22:59:03 
 PlatinoJul 151.171,901.159,201.172,501.159,85+12,70+1,10%22:59:51 
 PaladioJun 15785,60779,75785,70777,40+5,85+0,75%22:56:18 
 Petróleo CrudoMay 1555,9956,7156,8755,31-0,72-1,27%22:59:57 
 Petróleo BrentJun 1563,7163,9864,4862,96-0,27-0,42%22:59:51 
 Gas NaturalMay 152,6412,6842,6922,625-0,044-1,62%22:58:51 
 Aceite de CalefacciónMay 151,88891,90801,91351,8760-0,0191-1,00%22:59:48 
 Gasoil LondresMay 15575,00579,00581,88571,25-4,00-0,69%22:59:03 
 Emisiones de CarbonoDec 156,906,896,946,830,010,00%18:00:02 
 Trigo EEUUMay 15493,13494,20499,75490,88-1,08-0,22%20:15:02 
 Trigo LondresMay 15115,28115,95116,00115,05-0,68-0,58%18:27:59 
 Arroz PaddyMay 159,94010,0959,9909,770-0,155-1,54%20:08:12 
 Maíz EEUUMay 15379,63375,60380,63375,13+4,03+1,07%20:15:02 
 Soja EEUUMay 15967,63966,00972,38963,25+1,63+0,17%20:14:59 
 Aceite de Soja EEUUMay 1531,4831,7631,8431,47-0,29-0,90%20:15:02 
 Algodón Nº2 EEUUMay 1563,3764,0164,4263,18-0,64-1,00%20:20:02 
 Cacao EEUUJul 152.843,502.855,502.883,002.833,50-12,00-0,42%19:30:02 
 Cacao LondresMay 151.941,001.962,001.964,001.938,00-21,00-1,07%17:49:59 
 Café C EEUUMay 15139,28138,78141,28137,68+0,50+0,36%19:29:53 
 Café LondresMay 151.803,001.796,001.805,001.773,00+7,00+0,39%18:29:53 
 Azúcar Nº11 EEUUMay 1513,1413,4413,4313,12-0,30-2,20%19:00:02 
 Azúcar Nº5Aug 15371,80377,00377,65371,80-5,20-1,38%18:54:59 
 Jugo de NaranjaMay 15115,30113,78116,48114,10+1,53+1,34%19:59:29