Entradas
Elliptic, un proveedor de análisis de criptomonedas, publicó su estudio sobre medio millón de bitcoins que se movieron directamente de fuentes ilícitas del período comprendido entre 2013 y 2016. Según el estudio, se observó que menos del 1 por ciento de estas transacciones de blanqueo entraron en servicios de cifrado convencionales .
Bitcoin no es la opción para delincuentes
A medida que el límite del mercado mundial de las monedas digitales ha seguido aumentando, las instituciones financieras están empezando a evaluar si deberían aceptar las criptomonedas.
Y con demasiada frecuencia, cuando las empresas comienzan a conocer los beneficios de las tecnologías basadas en blockchain, muchos piensan que Bitcoin es la opción preferida para transacciones ilícitas. Con base en un nuevo informe de Elliptic , en asociación con el Centro de Sanciones y Finanzas Ilícitas, esas partes pueden dejar esos pensamientos en paz.
El objetivo del estudio fue rastrear las transacciones que fluyen directamente desde direcciones asociadas con actores ilícitos conocidos a servicios de conversión.
El informe elaborado:
" La cantidad de lavado de Bitcoin observado fue pequeña (menos del uno por ciento de todas las transacciones que ingresan a los servicios de conversión ). También encontramos que los mercados de darknet como Silk Road y, más tarde, Alpha Bay , fueron la fuente de casi todas las bitcoins ilícitas lavadas a través de los servicios de conversión que identificamos en nuestro estudio.
Cuando lo desglosas, Elliptic analizó una muestra de transacciones de bitcoin de 2013 y 2016. Y en aquellas transacciones en las que esas compras de bitcoin se identificaron claramente como actividades ilícitas, solo el 61% de ellas ingresó formalmente a servicios de conversión, como un intercambio de bitcoin. o sitio de apuestas
Los servicios de conversión con la mayor proporción de lavado de bitcoin dentro de sus plataformas fueron mezcladores y sitios de juego en línea que se encontraban en Europa.
Información sobre el lavado de dinero para la política monetaria digital
La explosión en el crecimiento de las criptomonedas y sus tecnologías asociadas han brindado oportunidades para que las empresas desarrollen nuevos modelos comerciales. Al desarrollar esos modelos, se deben tomar decisiones sobre si aceptar o no ser el custodio de bitcoins y otras monedas digitales.
Con base en el nuevo informe de Elliptic, las autoridades financieras en todas las jurisdicciones deben aumentar su aplicación de "Lavado de dinero" ("American Money Blanqueo") de "Mezcladores" y sitios de apuestas en línea. En general, sin embargo, las fiestas pueden descansar tranquilas ya que las transacciones a través de intercambios son abrumadoramente legítimas.
Los delincuentes suelen ser los primeros usuarios de nuevas tecnologías y, a medida que se realizan más análisis e investigaciones, se publican informes como estos. Las políticas de Know Your Customer (KYC) para la incorporación tendrán que mejorar para mantenerse un paso por delante del mercado oscuro y los ciberdelincuentes de todo el mundo.
bitsonline
