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El Departamento de Justicia de EEUU está investigando a Binance por violar las sanciones contra Rusia.
La investigación la lleva adelante la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).
Así EEUU está investigando al exchange por permitir a ciudadanos rusos utilizar su plataforma para saltarse las sanciones estadounidenses.
Sin embargo, hasta ahora, no hubo acusaciones contra la empresa o ejecutivos en relación con la presunta investigación.
La investigación de seguridad nacional se está llevando a cabo junto con una investigación de la división criminal.
Por su parte, Binance es objeto de varias investigaciones en Estados Unidos.
Incluyendo una investigación del DOJ sobre violaciones de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML).
Binance limitó sus servicios a Rusia tras las sanciones impuestas al país en abril de 2022.
Aun así, siguió operando en el país, bloqueando solo las zonas de Ucrania que ya no estaban bajo control gubernamental.
Y prestando entonces servicio únicamente a personas que no estuviesen sancionadas.
Binance también recibió una acusación por infringir los controles de Conozca a su Cliente (KYC) y AML.
En una demanda que presentó la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EEUU en marzo.
La empresa dijo a Bloomberg en un comunicado que cumplía las sanciones estadounidenses e internacionales.
Y que sus protocolos KYC están en consonancia con los de la banca tradicional.
Además aseguró que todos los clientes se someten a controles de identidad y residencia.
“Nuestra política impone una tolerancia cero con los registros dobles, las identidades anónimas y las fuentes oscuras de dinero».
Pero Binance no es el único exchange que está bajo la lupa regulatoria por violar las sanciones internacionales.
También lo está Poloniex, que pagó US$ 7,6 millones a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Por violar las sanciones contra Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria.
Fuente: Cointelegraph
