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El lavado de dinero cripto está en aumento por lo cual los gobiernos están prestando atención.
Hasta la llegada de las criptomonedas, la “limpieza” de fondos ilícitos era un proceso mucho más complejo.
En los últimos años, el lavado de dinero con criptomonedas lo facilitó.
El lavado de dinero consiste en convertir ilegalmente las ganancias de actividades delictivas en fondos legítimos.
Tradicionalmente, esto se hacía ejecutando dinero obtenido ilegalmente a través de negocios legítimos.
El objetivo es evitar la detección y disfrazar los fondos ilícitos como ganancias lícitas.
Sin embargo, los delincuentes recurren cada vez más a las criptomonedas.
Las criptomonedas poseen dos características que las convierten en una opción muy atractiva para las organizaciones criminales.
En primer lugar, la naturaleza descentralizada de las criptomonedas permite un cierto grado de anonimato.
Lo que puede dificultar el seguimiento de las transacciones por parte de las fuerzas del orden.
En segundo lugar, la conveniencia de las transferencias transfronterizas es útil.
Para aquellos que buscan mover cantidades significativas de dinero de forma rápida y discreta.
Como resultado, las criptomonedas se convirtieron en la opción preferida de las organizaciones criminales.
Que buscan así mover grandes sumas de dinero sin ser detectadas.
Según Chainalysis, 2022 fue el año más grande hasta ahora para el lavado de dinero cripto.
En 2022, las direcciones ilícitas transfirieron alrededor de US$ 23.800 millones en criptomonedas.
Esto significó un aumento del 68,0% desde 2021.
Los principales exchanges centralizados recibieron casi la mitad del total de fondos ilícitos-
A pesar de tener medidas de cumplimiento para informar actividades sospechosas.
Y así tomar medidas contra los infractores.
Esto es digno de mención porque estos exchanges son donde la criptomoneda ilegítima se convierte en efectivo.
También son los más vigilados por las fuerzas del orden.
Una forma popular de lavar dinero
Hallazgos recientes de Elliptic, una empresa de análisis de blockchain, indican que RenBridge, un puente de cadena cruzada específico, lavó al menos US$ 540 millones.
En criptomonedas vinculadas a actividades delictivas desde 2020.
De esta cantidad, US$ 153 millones se asociaron con pagos de ransomware.
Los hackers usan RenBridge después de infiltrarse en las redes corporativas.
Y extorsionar así a las empresas para recuperar los datos robados.
Por su parte, Elliptic afirma que RenBridge juega un papel crucial.
Como habilitador de grupos de ransomware con conexiones a Rusia.
Según Martin Cheek, director gerente de SmartSearch, la criptomoneda fue una forma popular de lavar dinero.
Para organizaciones criminales desde mediados de la década de 2010.
Fuente: BeInCrypto
