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La Audiencia Nacional de España mantiene abiertas cuatro lineas de investigación por presuntos fraudes con criptomonedas.
De acuerdo a lo que sospechan los especialistas, las estafas podrían haber generado un fraude de más de US$ 1.500 millones.
Entre las zonas estafadas, Canarias es una de las comunidades con más denuncias de personas que las sufrieron.
Uno de los casos más conocidos desde que se destapó el supuesto fraude fue el de la empresa Arbistar en Tenerife.
Otros casos de la misma índole fueron el de Javier Biosca y la empresa Algorithms Group.
Las asociaciones que procuran la defensa de las víctimas de estos hechos aseguran que faltan recursos.
Para investigar los casos de forma individual.
Recomiendan así denunciar de forma conjunta.
En cuanto a la legislación, indican que se dieron pequeños pasos.
Pero aseguran no los suficientes para una regulación efectiva.
Para ello es fundamental que se creen juzgados especializados y personal formado en transacciones de criptoactivos.
Una «estupenda oportuniudad»
La Policía Nacional detuvo a 12 personas en Madrid, Sevilla, Toledo, Alicante y Burgos.
Se trata de integrantes de una organización criminal que ofrecía a sus víctimas “ganar dinero desde su domicilio”.
Mediante inversiones en criptomonedas.
Como en otras maniobras similares, los beneficios nunca llegaban y las inversiones iniciales no eran recuperadas.
Se estima que la cantidad de fraudes con criptomonedas de esta organización supera los US$ 200.000.
Solo con las denuncias que presentaron 15 afectados.
Según informó la Dirección General de la Policía.
Aunque los investigadores apuntan que existen cientos de víctimas repartidas por toda Europa.
La investigación comenzó cuando los agentes detectaron el envío masivo de correos electrónicos.
Que mencionaban la “estupenda oportunidad”.
Tras captar a los primeros colaboradores con esta estrategia.
Los miembros de la red ofertaban la posibilidad de invertir más dinero en criptoactivos.
Que daban un rendimiento superior al de mercado, además de mayores ingresos si conseguían captar nuevos inversores.
Fuente: BeinCripto
