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Cargos de fraude contra el dueño de FTX

 La CFTC de EEUU presentó cargos de fraude contra Sam Bankman-Fried, el dueño del quebrado exchange FTX.

Así, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de Estados Unidos oficializó su presentación.

De cargos de fraude contra el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried.

Bajo el argumento que los depósitos y fondos de clientes fueron apropiados por Alameda Research.

La denuncia presentada por la CFTC ante la Corte del Distritu Sur de Nueva York expone lo siguiente:

“El 11 de noviembre de 2022, el imperio de Bankman-Fried colapsó abruptamente”.

“Clientes y el mundo en general descubrieron que FTX, a través de su empresa hermana Alameda, estuvo desviando subrepticiamente los fondos de los clientes para su propio uso”.

“Y más de US$ 8.000 millones en clientes ahora faltaban depósitos”.

La CFTC también argumenta en su denuncia que un pequeño círculo en FTX realizaba depósitos.

Incluyendo moneda fiduciaria y activos digitales como bitcoin y ether.

Los cuales estaban destinados para el trading o custodia.

Pero fueron apropiados por Alameda para usos desconocidos o poco transparentes.

El documento reporta que Alameda Research “ofreció una línea de crédito ilimitada” con recursos provenientes de FTX.

Lo que le brindó una “ventaja injusta” en el mercado.

Debido a que extendía financiamiento más rápido que la competencia y sus plazos de ejecución eran “extremadamente cortos”.

Además, acusan que SBF “tomó prestado” recursos de FTX para adquirir bienes raíces de lujo.

Así como también hacer donaciones públicas y para otros usos no autorizados.

Práctica que se copió colectivamente por las otras empresas de Bankman.

Aún y cuando la empresa alegaba que los clientes eran propietarios de todos sus activos en depósito.

La acusación de la CFTC llegó horas después de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusara Sam Bankman-Fried.

De orquestar un plan para defraudar a los inversores de FTX.

Fuente: BeInCrypto