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Estados Unidos contra estafas pump-and-dump

 Una agencia del gobierno de los Estados Unidos accionó por primera vez contra estafas pump-and-dump.

Se trata de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC, en inglés).

La cual anunció su primera acción en contra del conocido esquema de estafa con criptomonedas pump-and-dump.

Lo hizo con sanciones monetarias y civiles, así como órdenes e interdictos. 

La CFTC informó que el juez John Koeltl del el Distrito Sur de Nueva York emitió una Orden de Consentimiento y un Interdicto Permanente.

Además de una Sanción Monetaria Civil y una Reparación Equitativa contra Jimmy Gale Watson Jr.

Quien actuó en conjunción con John McAfee, quien falleció el año pasado, para estafar a cientos de personas.

Según la CFTC, Gale Watson Jr. trabajó de la mano con McAfee en un proyecto que fue señalado de estafa en marzo de 2021.

Según la agencia, ambos personajes estaban ocultando posiciones monetarias.

Y estaban promoviendo tokens de manera engañosa en las redes sociales como una inversión a largo plazo.

Los cuales luego se vendieron a fin de obtener ganancias, que superaron los US$ 2 millones, de acuerdo con la propia CFTC. 

Por esto, Gale Watson Jr. tendrá que devolver “todas las ganancias del esquema”.

Además, tendrá que pagar una sanción monetaria civil por esa misma cantidad.

Como así también tendrá prohibido comerciar en los mercados de derivados y registrarse ante la CFTC.

Pump-and-dump es un esquema en donde los estafadores difunden información falsa sobre un determinado activo.

A costas de “inflar” (pump) el interés de los inversores y hacer subir el precio.

Luego, los estafadores liquidan o venden el activo en cuestión (dump) al precio inflado artificialmente antes de que su precio baje.

Quedándose con los fondos en cuestión.

Este tipo de estafa tuvo un gran auge en 2018, cuando emergieron las ofertas iniciales de moneda (ICO).

En su momento se reportaron múltiples casos de proyectos que desaparecían sin dejar rastro.

Tras recaudar miles de dólares de inversionistas, lo que llamó a la máxima atención por parte de los reguladores.

Por eso ahora, en Estados Unidos van contra estas estafas.

Fuente: CriptoNoticias