El 10 de marzo, el Banco de Israel publicó un borrador de regulación de la gestión de riesgos contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (AML/CFT) para los bancos que facilitan las transacciones de criptomonedas a dinero fiduciario.
La medida insinúa los preparativos del gobierno israelí para legalizar y regular la relación entre los bancos y los proveedores de servicios de monedas virtuales (VASP). El documento cita la mayor participación de los clientes con los activos digitales como la justificación de la nueva política:
“Ante el aumento de la actividad de los clientes en monedas virtuales, y el consiguiente aumento de las solicitudes de los clientes para transferir dinero [...] el Departamento de Supervisión Bancaria publicó hoy un borrador de circular que trata sobre la gestión de los riesgos AML/CFT derivados de la provisión a los clientes de servicios de pago relacionados con la actividad que se origina en monedas virtuales”.
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cointelegraph