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6000 casos de lavado de dinero en criptomonedas fueron subrayados por la policía de Japón de enero a octubre de 2018

El uso ilegal de la criptomoneda es a menudo un tema de conversación en estos días. Según lo informado por los funcionarios de Japón, hubo cerca de 6000 casos sospechosos en un período de 10 meses que están relacionados con el caso de lavado de criptomonedas. El jueves, el informe reveló que estos 6000 casos desde enero de 2018 hasta octubre de 2018 son más altos que los 669 casos notificados de abril de 2017 a diciembre de 2017.
Japón aparece en primer lugar entre los países, regula los asuntos de criptografía con varios marcos y la ejecución real parece funcionar ahora. Con los planes establecidos, los intercambios de criptomonedas del país también están apoyando a los vigilantes legales para que realicen sus tareas informando sobre actividades comerciales sospechosas.
La Agencia Nacional de Policía declaró que;
"Hemos visto algunos robos de criptomonedas a gran escala, y se cree que los operadores están examinando las transacciones más rigurosamente",
Dado que la regulación a través de la materia criptográfica es bastante difícil en comparación con otras transacciones financieras,
La Comisión Nacional de Seguridad Pública dijo que la criptomoneda se puede transferir rápidamente " de manera altamente anónima " y que "las transacciones de una sola vez se abusan, es difícil rastrear la criptografía ", y agrega que "las regulaciones sobre la moneda virtual son diferentes en cada país ".
Los informes de tales transacciones abusivas revelaron que el usuario japonés del intercambio de criptomonedas solía operar sus cuentas desde diferentes países a pesar de que sus direcciones estaban en Japón. Además, los usuarios parecían proporcionar la misma foto para el documento de verificación de identidad que ya había sido enviado por muchos otros usuarios utilizando diferentes DOB y nombres. Además de eso, la verificación policial sobre transacciones sospechosas también reveló que un visitante extranjero vendió su identificación y contraseña de la cuenta criptográfica a un usuario con sede en Japón.
Al contabilizar todas las transacciones financieras, el NPA reveló oficialmente que hay 346,13 9 casos reportados relacionados con el lanzamiento de dinero y otros casos abusivos con la participación de bancos para muchos de estos casos.
Además de investigar estos casos, Japón también reveló el lanzamiento del sistema de impuestos criptográficos. Como informó Coingape , este nuevo sistema de impuestos criptográficos está diseñado para revelar a los evasores de impuestos y permitir que cada individuo con un ingreso criptográfico de 10 millones de yenes debe revelar la fuente y pagar el impuesto.


coingape