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HECHO
RELEVANTE
Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 23 de agosto de 2018
Señores
Comisión
Nacional de Valores
Gerencia
de Emisoras
25
de Mayo 175 - CABA
Presente
Señores
Bolsa
de Comercio de Buenos Aires
Sarmiento
299
Presente
Ref:
MORIXE HERMANOS S.A.C.I.
Convocatoria
a Asamblea
De
mi consideración:
Me
dirijo a Ud. en representación de Morixe Hermanos S.A.C.I. (la
“Sociedad”),
a fin de comunicar que en reunión de Directorio celebrada el 22 de
agosto de 2018 se resolvió convocar a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria para el día 12 de septiembre de
2018 a las 10.30 horas en primera convocatoria, la que no se
realizará en la sede social sino en la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires sita en la calle 25 de Mayo 375, Piso 6°, “Salón 10 de
Julio”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de
dos accionistas para aprobar y firmar el acta juntamente con el
Presidente.
2) Consideración
de los documentos
previstos
en el artículo 234, inciso 1º de la Ley
General de Sociedades
Nº
19.550 correspondiente
al ejercicio económico Nº 95
finalizado el 31/5/2018.
3) Consideración de
la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el
ejercicio finalizado el 31/5/2018.
4)
Consideración
de las
remuneraciones
a los miembros del
Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el
31/5/2018.
5) Consideración
de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/5/2018.
6) Determinación
del número y designación de los miembros del Directorio
por un ejercicio.
7) Determinación
del número y designación de los miembros
titulares
y suplentes de
la
Comisión Fiscalizadora por un ejercicio.
8) Designación
de Contador Público para certificar los Estados Financieros
intermedios y los Estados Financieros anuales del próximo ejercicio,
y fijación de sus honorarios. 9)
Consideración
del presupuesto del Comité de Auditoría para el próximo ejercicio.
10)
Consideración de la reforma de los artículos 4,
5, 17, 18, 21, 27, 35 y 41 del estatuto social. 11)
Autorizaciones.
Sin
otro particular, saludo a ustedes atentamente.
José
M. Aranguren
Responsable
de Relaciones con el Mercado
MORIXE
HERMANOS SACI
