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El intercambio de criptomonedas con sede en San Francisco Kraken ha contratado a un ex fiscal federal designado por el presidente George W. Bush para que sirva como su asesor general.
Business Insider informa que el intercambio, el octavo más grande del mundo con un volumen diario de poco menos de $ 350 millones, ha contratado a Mary Beth Buchanan, la primera mujer y la persona más joven nombrada Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Pensilvania.
Buchanan, anteriormente de la firma legal Bryan Cave, trabajará desde Nueva York, lo que es notable dada la ardiente respuesta del CEO de Kraken, Jesse Powell, a la investigación del Procurador General de Nueva York sobre las operaciones de los intercambios de criptomonedas.
"Alguien tiene que decir lo que todo el mundo está pensando sobre la investigación del NYAG. El aplacamiento aplacador hacia este tipo de abuso envía el mensaje de que está bien. No está bien. Es insultante ", dijo.
La oficina de la AG puso en marcha 13 plataformas de negociación, incluidas muchas, como Kraken, que no operan en el estado. Aunque el ex-AG Eric Schneiderman renunció debido a acusaciones de abuso físico, la agencia ha dicho que la investigación continuará.
Sin embargo, los reguladores a nivel estatal no han sido los únicos en aumentar la presión sobre la criptomoneda, y muchas firmas han comenzado a construir sus equipos legales con expertos en campos como la regulación de valores y el cumplimiento contra el lavado de dinero.
El jueves, surgieron informes de que el Departamento de Justicia (DOJ) ha abierto una investigación criminal sobre lasacusaciones de manipulación del mercado en los intercambios de criptomonedas.
La sonda, que todavía está en sus primeras etapas. se dirige específicamente a instancias de "spoofing", una estrategia en la que los operadores ingresan órdenes falsas para engañar a otros para que compren o vendan un activo en particular. Los investigadores también se están centrando en la "negociación de lavado", un proceso mediante el cual las plataformas de negociación u otros participantes en el mercado inflan artificialmente el volumen de operaciones haciendo repetidamente y luego cumpliendo sus propios pedidos de compra y venta.
Como informó CCN , Kraken dijo recientemente que, a pesar de la mayor atención que brindará a los reguladores, la empresa "probablemente" buscará registrarse en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) como corredor-agente y sistema de comercio alternativo (ATS).
ccn
