El Departamento de Justicia de los EE. UU. está desarrollando una estrategia contra el uso ilícito de criptomonedas

Un grupo de trabajo del Departamento de Justicia está elaborando una estrategia para abordar el uso de criptomonedas por ciberdelincuentes, según el vicefiscal general de los Estados Unidos, Rod Rosenstein.
Estados Unidos Investiga Ilicitos Criptomonedas
En un debate el 26 de febrero en la Mesa Redonda de Servicios Financieros, el vicefiscal general Rod Rosenstein reveló que el recientemente creado grupo de seguridad cibernética del Departamento de Justicia (DOJ) está desarrollando una estrategia integral para lidiar con el uso de criptomonedas para el lavado de dinero.
Rosenstein informó que con un “volumen creciente de actividad cibercriminal organizada”, muchos de los esquemas que los delincuentes emplean para ocultar los orígenes de sus fondos malversados ahora “involucran Bitcoin y otras criptomonedas que no fluyen a través del sistema financiero tradicional”.
Con los enfoques convencionales demostrando ser menos que efectivos en la identificación de transacciones ilícitas de moneda virtual, el Departamento de Justicia ha vuelto a la mesa de dibujo para considerar nuevos métodos para detectar las operaciones de lavado de dinero.
“Cada vez más casos que manejamos termina siendo de una forma u otra un caso cibernético: o se ejecuta utilizando herramientas cibernéticas, o los ingresos se transfieren electrónicamente, o la evidencia se almacena electrónicamente”.
Cuando se le preguntó si le preocupaba que las criptomonedas permitieran a sus usuarios permanecer en el anonimato, Rosenstein contestó que:
“No es cierto que haya algo completamente anónimo, ¿verdad? Todos sabemos que hay formas de rastrear la actividad delictiva… habrá otras formas en que las personas abandonan los senderos y, en última instancia, incluso si se trata de una moneda cibernética, en última instancia tratará de convertir eso, lavarlo, en moneda física, y entonces hay formas de rastrear estos casos, pero requiere mucha sofisticación”.

Uno de los desafíos importantes que enfrenta el DOJ para mantenerse a la altura de la tarea, admitió, es retener al personal luego de capacitarlos en ciberseguridad, porque sus bases de conocimiento y sus habilidades los hacen valiosos para las entidades del sector privado.
El vicefiscal general también señaló la dificultad inherente en el enjuiciamiento de los casos de ciberdelincuencia, dado que sus autores a menudo viven fuera de los EE. UU. Sin embargo, el DOJ “tuvo cierto éxito en lograr la custodia de los ciberdelincuentes, a veces atrapándolos en terceros países que cooperan con nosotros, a veces mediante la extradición”.
Se espera que Alexander Vinnik, un ciudadano ruso sospechoso de lavar fondos robados en el momento en que presuntamente operaba el intercambio de criptomonedas BTC-e, sea extraditado a los Estados Unidos a pesar de los intentos rusos de hacerle enfrentar a la justicia en su país de origen.
Hablando de activos digitales en general, Rosenstein les dijo a los presentes que “cada nueva tecnología encuentra a los primeros usuarios en personas con intenciones delictivas, y la moneda cibernética no es diferente”.
Fuente: ETHNews