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Buenos
Aires, 04 de octubre de 2017
Señores
COMISION
NACIONAL DE VALORES
25
DE Mayo 175
Capital
Federal
Ref.:
AVISO DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
PUBLICADO
EN EL BOLETÍN OFICIAL.
De
nuestra consideración:
Por
medio de la presente, me dirijo a Uds. en representación de
GAROVALIO Y ZORRAQUIN S.A. con relación al tema de referencia.
En
tal sentido, vengo a adjuntar el aviso de convocatoria a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas publicado en el Boletín Oficial
convocada para el día 31 de octubre de 2017 a las 10 horas, en Fray
Justo Santa María de Oro 2747 de esta Capital Federal (no es la sede
social).
Garovaglio
y Zorraquín S.A..Convócase
a los Señores Accionistas de Garovaglio y Zorraquín S.A. a Asamblea
General Ordinaria en primera convocatoria, la que tendrá lugar el 31
de octubre de 2017 a las 10:00 horas, en Fray Justo Santa María de
Oro 2747 de ésta Capital Federal (no es la sede social) a fin de
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA 1.-Designación
de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.
2.-Consideración de la documentación requerida por el Art. 234
inc.1° de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales correspondientes
al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2017.
3.-Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado
el 30 de junio de 2017. Desafectación de la Reserva facultativa para
absorber la pérdida que arroja el mencionado ejercicio.
4.-Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora (art. 275 de la Ley 19.550). 5.-Consideración de las
remuneraciones al directorio por $ 2.549.654, correspondientes al
ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017, el cual
arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la
Comisión Nacional de Valores. Consideración de la Remuneración a
la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2017 por $ 78.040.- 6.-Determinación del número de
Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el
término de un ejercicio. 7.-Elección de Síndicos Titulares y
Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término
de un ejercicio. Remuneración del Contador Certificante del balance
del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017. Designación del
Contador que certificará el balance correspondiente al ejercicio
económico iniciado el 1° de julio de 2017 y fijación de su
remuneración. Consideración presupuesto del Comité de Auditoría.
NOTA: Los Señores Accionistas para asistir a la Asamblea General
Ordinaria en primera convocatoria deberán depositar sus acciones o
certificados de depósitos emitidos por los Organismos Autorizados en
Av. del Libertador 6570, P.6° en el horario de 10:00 a 17:00 hasta
el 25 de octubre de 2017.
Ambrosio
nougues
presidente
Sin
otro particular los saludo muy atentamente.
Daniel
De Carlonis
Apoderado
