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Justo cuando las cosas están buscando para Bitcoin y la criptografía en Rusia, las malas noticias llegan. En el primer caso criminal en Rusia relacionado con la venta de bitcoins, tres hombres han sido arrestados por generar US $ 9 millones en ventas de Bitcoin en los últimos años.
VENTAS ILEGALES DE BITCOIN EN RUSIA
Aunque la compra y venta de Bitcoin en Rusia no es ilegal, todavía puede conducir a un escrutinio por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Tres hombres fueron arrestados la semana pasada por su participación en las ventas a gran escala de Bitcoin. Los hombres supuestamente intercambiaron más de 500 millones de rublos rusos por valor de Bitcoin, lo que equivale a alrededor de US $ 9 millones. Eso en sí mismo no es exactamente sospechoso, aunque la cantidad plantea un montón de preguntas para una operación sin licencia.
Es la primera vez que las personas han sido arrestadas por vender Bitcoin en Rusia. Esto parecería indicar que hay una razón válida por la cual esto está ocurriendo ahora mismo. Según el periódico Vedomosti, hay un caso criminal que se está construyendo contra estos tres vendedores de Bitcoin. Las criptocurrencias no deben utilizarse nunca para el lavado de dinero o la evasión fiscal, a menos que uno quiera atraer la atención de funcionarios del gobierno. Según fuentes rusas, los tres hombres vendieron Bitcoin por rublos y fueron acusados de "banca ilegal". Después de todo, procesaron un alto volumen de operaciones sin tener una licencia o pagar impuestos sobre los beneficios.
Aunque los nombres de estas tres personas no se han hecho públicos, es muy dudoso que estén vinculados a cualquier intercambio de criptocadencia conocido. Los investigadores notaron una cantidad inusual de actividad en las cuentas bancarias vinculadas a alrededor de 300 tarjetas bancarias y tarjetas SIM. Todas estas operaciones tienen vínculos con la actividad de Bitcoin, por el aspecto de las cosas. Además, parte del dinero se trasladó a cuentas bancarias pertenecientes a miembros de la familia de los hombres, aunque este último punto no ha sido probado.
A pesar de que este es el primer caso penal en Rusia que involucra a Bitcoin, las autoridades tienen un pasado visto cuando se trata de la criptocurrencia popular. En los últimos años, las autoridades bloquearon los intercambios de Bitcoin y los sitios web donde Bitcoin podía ser transferido a rublos. Sin embargo, nadie fue educado en cargos criminales por hacerlo, lo que siempre ha sido bastante sorprendente. Después de todo, las autoridades tenían información sobre el comprador y el vendedor en la mano, pero nunca emprendieron acciones legales por alguna razón.
Dada la creciente popularidad de Bitcoin y Ethereum, incluso en Rusia, ambas criptocurrencias están enfrentando un escrutinio adicional por parte de los funcionarios estatales en este momento. El gobierno quiere evitar la evasión fiscal asociada con las criptocurrencias, que ha sido bastante difícil de hacer hasta ahora. Parece que estas tres detenciones son sólo el primer paso en un esfuerzo renovado para llevar a los evasores de impuestos a la justicia. No está claro si Rusia tiene alguna guía tributaria oficial para Bitcoin y otras criptocurrencias, pero parece que sí.
Todas las pruebas reunidas hasta ahora indican que los tres individuos habían estado llevando a cabo alguna forma de transacciones ilegítimas. En este momento, los ciudadanos rusos no pueden convertir Bitcoin oficialmente en rublos rusos, aunque hay maneras de hacerlo. La conversión de 9 millones de dólares en BTC a rublos sin atraer la atención de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es esencialmente imposible. No está claro cuánto tiempo de cárcel estas personas enfrentan ahora mismo o cuando su audiencia judicial tendrá lugar.
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