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MOLINOS JUAN SEMINO S.A.



Carcarañá, 25 de septiembre de 2017


Señor
Presidente de la Comisión
Nacional de Valores
Buenos Aires
S / D


De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, acompañando con la presente, reseña sintética de las resoluciones de Asamblea Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 22 de septiembre de 2017.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle muy atentamente.

MOLINOS JUAN SEMINO S.A.

Federico Semino
Vicepresidente
en ejercicio de la presidencia


SINTESIS DE LA ASAMBLEA ORDINARIA

Fecha: 22 de Septiembre de 2017
Hora: 10:00
Accionistas presentes: 12 (8 por sí – 4 por representante)
Acciones representadas: 124.160.065
Capital representado: $ 124.160.065
Votos presentes: 124.160.065
% de quórum: 79,08 %
PRESENTES

Directores Titulares: Señores Juan José Semino, Martín Ernesto Semino, Federico Semino, Alfredo María Arias.
Directores Suplentes: Señor Carlos Ernesto Semino.
Accionistas/Representantes: Dr. Hernán Racciatti, Dra. Silvina Príncipe, Dra. María Belén Bazet, Ilharrescondo Hugo D.
Consejeros de Vigilancia: CPN Gustavo Ilharrescondo, CPN Octavio Bartolucci.
Contador Certificante: CPN Gustavo Hernán Bellotti

PUNTOS TRATADOS

  1. Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el señor Presidente confeccionen y firmen el Acta de la Asamblea Ordinaria: Se designa al señor Carlos Ernesto Semino y al señor Hugo D. Ilharrescondo para firmar el acta junto con el Vicepresidente Federico Semino.

  1. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Individuales de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo, Notas, Reseña Informativa, Estados Financieros Consolidados con Adricar S.A. e Informe del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico Nro. 59 finalizado el 31 de mayo de 2017: Se aprueban por unanimidad todos los Estados Financieros e Informes.

  1. Consideración de la gestión cumplida por los señores integrantes del Directorio y del Consejo de Vigilancia durante el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2017: Es aprobada la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia en cada caso, salvo abstención de los interesados en cuanto a su gestión se refiere.

  1. Tomar nota del Informe Anual del Comité de Auditoría. Aprobación del presupuesto anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría: Se aprueba el presupuesto elevado por el Comité de Auditoría al Directorio correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de junio de 2017, autorizándose al Directorio a aumentar este último si situaciones excepcionales así lo justifican.

  1. Consideración del proyecto de distribución de utilidades acumuladas: Se aprueba por unanimidad la siguiente asignación de utilidades acumuladas: Resultados susceptibles de distribución al 31.05.2017 $ 15.907.270.- (pesos quince millones novecientos siete mil doscientos setenta). A Reserva Legal 5% sobre $ 15.893.907.- (pesos quince millones ochocientos noventa y tres mil novecientos siete): $ 794.695.- (pesos setecientos noventa y cuatro mil seiscientos noventa y cinco). A dividendos en efectivo: 2,6831688 % sobre $ 157.000.000.-: $ 4.212.575.- (pesos cuatro millones doscientos doce mil quinientos setenta y cinco). A dividendos en acciones ordinarias escriturales de un voto por un 6,9426751% sobre $ 157.000.000.- (pesos ciento cincuenta y siete millones): $ 10.900.000.- (pesos diez millones novecientos mil).) Se aprueba, que los dividendos en efectivo y en acciones se pongan a disposición de los señores accionistas, en el más breve plazo y dentro de los términos legales, una vez cumplimentados los registros y autorizaciones de los Organismos de registro, contralor y aplicación pertinentes, y se efectúen las publicaciones a que hubiere lugar.

  1. Consideración de las remuneraciones al Directorio y Consejo de Vigilancia correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de mayo de 2017 por $ 10.167.440.- en exceso de $ 5.128.764.- sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acreditadas conforme al art. 261 de la Ley 19.550 y la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos. Anticipo Honorarios ejercicio a finalizar el 31 de mayo de 2018.--------------
Se aprueban por mayoría las siguientes remuneraciones cargadas al resultado del ejercicio cerrado el 31.05.2017:
1º) $ 7.167.440.- (pesos siete millones ciento sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta) percibidos por los Directores ejecutivos durante el ejercicio por el desempeño de funciones técnico administrativas de carácter permanente.
2º) Remuneración al Directorio de $ 2.700.000.- (pesos dos millones setecientos mil) a distribuir por el propio cuerpo en la próxima reunión que se celebre.
3º) Remuneración al Consejo de Vigilancia de $ 300.000.- (pesos trescientos mil) a repartir por partes iguales entre los integrantes del mismo.
También se resuelve por mayoría autorizar al Directorio a pagar a sus integrantes, honorarios a cuenta de los que oportunamente determine la Asamblea Ordinaria que considere los estados financieros correspondientes al ejercicio a finalizar el 31 de mayo de 2018. Dicho monto no podrá exceder el 15% de la ganancia neta del ejercicio 2017/2018 acumulada al cierre del trimestre inmediato anterior a la efectivización de los pagos.

  1. Aprobación de los honorarios al Contador Certificante y Auditor durante el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2017: Se fijan en $ 522.000.- (pesos quinientos veintidós mil) por aprobación expresa de la todos de los presentes.

  1. Designación del Contador que certificará los Estados Financieros por el ejercicio iniciado el 1º de junio de 2017: Se ratifica por unanimidad, la elección que realizó el Consejo de Vigilancia con la opinión favorable del Comité de Auditoría, en cuanto a la designación del Estudio Riol, Margariti y Asociados para que realice las funciones de auditoría externa correspondiente al ejercicio iniciado el 1º de junio de 2017. Dicha labor se desarrollará a través de sus asociados Gustavo Hernán Bellotti (Titular) y Ricardo Enrique Panighini (Suplente).

  1. Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos por el término de un año: Por unanimidad se decide fijar el número de Directores Titulares en ocho y en tres los suplentes para integrar el Directorio. Se designan como miembros titulares del Directorio a los señores Juan José Semino, Martín Semino, Guillermo F. Semino, Federico Semino, Sra. Marisa Semino, Srta. Fernanda Semino, Nicolás V. Baroffi y Alfredo M. Arias. Como Directores Suplentes a los señores Carlos E. Semino, Julio L. Pérez, Jimena Rubio.

  1. Elección de tres miembros titulares del Consejo de Vigilancia y de tres miembros suplentes del mismo cuerpo, todos por un ejercicio: Se designan por unanimidad por el término de un año a los integrantes de este cuerpo, a saber: Titulares: CP. Gustavo Ilharrescondo, CP. Octavio Bartolucci, Dr. Gonzalo Soroeta; Suplentes: Tomás Devlin, Eduardo Durante, CP. Juan José Rumi.

  1. Aumento de capital mediante la emisión de acciones ordinarias, escriturales, de un voto, de v$n 1.-, por capitalización de utilidades por $ 10.900.000.- con lo cual el capital quedará elevado a $ 167.900.000.: Se resuelve por unanimidad aumentar el capital en la suma de $ 10.900.000.- (pesos diez millones novecientos mil), como resultado de la capitalización de utilidades del 6,9426751% del Capital Social, conforme a lo aprobado en el punto 5º. La emisión resultante de esta capitalización ascenderá a 10.900.000 (diez millones novecientos mil) acciones ordinarias escriturales de v$n 1.- cada una. De tal manera resulta que sumando el capital actual y esta capitalización, el nuevo Capital Social de la empresa se fija en $ 167.900.000.- (pesos ciento sesenta y siete millones novecientos mil).


MOLINOS JUAN SEMINO S.A.

Federico Semino
Vicepresidente en ejercicio
de la presidencia