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Buenos
Aires, 22 de setiembre de 2017
Señores
COMISION
NACIONAL DE VALORES
25
de Mayo 175 P1°
Presente
Ref:
DECISIÓN DE CONVOCAR ASAMBLEA DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017
PRIMERA
CONVOCATORIA
LUGAR
REALIZACIÓN ASAMBLEA
De
nuestra consideración:
Tenemos
el agrado de dirigirnos a Uds., a fin de llevar a su conocimiento que
hemos tomado la decisión de convocar Asamblea General Ordinaria de
Accionistas en 1ra. Convocatoria para el día 31 octubre de 2017, a
fin de considerar los siguientes temas:
Garovaglio
y Zorraquín S.A.
Convocase
a los Señores Accionistas de Garovaglio y Zorraquín S.A. a Asamblea
General Ordinaria en primera convocatoria, la que tendrá lugar el 31
de octubre de 2017 a las 10:00 horas, en Fray Justo Santa María de
Oro 2747 de ésta Capital Federal (no es la sede social) a fin de
considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA
-
Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.
-
Consideración de la documentación requerida por el Art. 234 inc.1° de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2017.
-
Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017. Desafectación de la Reserva facultativa para absorber la pérdida que arroja el mencionado ejercicio.
-
Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (art. 275 de la Ley 19.550).
-
Consideración de las remuneraciones al directorio por $ 2.549.654, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de la Remuneración a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017 por $ 78.040.-
-
Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un ejercicio.
-
Elección de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio
-
Remuneración del Contador Certificante del balance del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017. Designación del Contador que certificará el balance correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1° de julio de 2017 y fijación de su remuneración. Consideración presupuesto del Comité de Auditoría.
NOTA:
Los Señores Accionistas para asistir a la Asamblea General Ordinaria
en primera convocatoria deberán depositar sus acciones o
certificados de depósitos emitidos por los Organismos Autorizados en
Av. del Libertador 6570 P.6° en el horario de 10:00 a 17:00 hs hasta
el 25 de octubre de 2017.
Hacemos
saber que sólo por razones de espacio físico no estamos en
condiciones de realizar esta Asamblea en el domicilio de nuestra sede
social, razón por la cual la misma tendrá lugar en la calle Fray
Justo Santa María de Oro 2747 de esta Capital Federal.
Saludamos
a Uds. muy atentamente.
GAROVAGLIO
Y ZORRAQUIN S.A.
Ambrosio
Nougues
Presidente
