FinCEN Fines BTC-e $ 110 millones, fondos de cuentas de usuario en riesgo

La agencia investigadora de delitos financieros FinCEN ha emitido una "penalidad de dinero civil" de $ 110 millones de dólares contra el intercambio de BTC-e por lavado de dinero. Esto sucede después de que el presunto operador de la compañía, Alexander Vinnik, fuera arrestado en Grecia. El sitio de BTC-e permanece fuera de línea, dejando a los usuarios ansiosos acerca de cuándo - o incluso si - podrán acceder a sus fondos nuevamente.


Vinnik se enfrenta a una multa de $ 12 millones de FinCEN, multas adicionales y hasta 50 años o más en prisión, si es condenado.
Estafas bitcoinEl Tribunal del Distrito Norte de California en San Francisco desató una acusación ayer acusando a Vinnik y BTC-e de lavado de dinero y operando un negocio de servicios monetarios sin licencia.
Vinnik supuestamente utilizó varias cuentas en BTC-e para lavar dinero para toda clase de crímenes relacionados con bitcoin. Estos incluyen los ingresos de los ataques de ransomware, los mercados netos oscuros, el tráfico de drogas, el fraude y las operaciones de robo de identidad, y la corrupción por parte de funcionarios públicos.
Más notablemente, el investigador WizSec anunció anteriormente que Vinnik era su principal sospechosoen el robo de 630.000 BTC del monte. Gox entre 2011 y 2013. Muchas de estas monedas supuestamente se trasladaron a través de billeteras vinculadas a Vinnik personalmente.
Michael D'Ambrosio, agente especial a cargo de la División de Investigación Criminal del Servicio Secreto, dijo:
"BTC-e se destacó por su papel en numerosos ransomware y otras actividades cibercriminales; Su retirada es un logro significativo y debe servir como un recordatorio de nuestro alcance global en la lucha contra el crimen cibernético transnacional ".
BTC-e y su empresa matriz, Canton Business Corporation, estaban "fuertemente dependientes de los criminales" por su negocio, según una declaración en el sitio web del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Jurisdicción estadounidense sobre las actividades del BTC-e

La detención es la culminación de una investigación por parte de múltiples autoridades policiales y reguladoras estadounidenses. Además de FinCEN, éstos incluyen el FBI, el IRS, el servicio secreto, la seguridad de la patria, ICE, e incluso la FDIC.
La declaración del Departamento de Justicia dice que BTC-e se encuentra en Bulgaria, pero está "organizado o sujeto a las leyes de Chipre". También tiene una base de operaciones en las Seychelles.
Más en particular, y aunque esa declaración no lo menciona, la acusación judicial dice BTC-e operado servidores en los Estados Unidos. El negocio también utilizó compañías estadounidenses de terceros.
El fiscal general adjunto, General Blanco, dijo:
"La División Penal (DOJ) trabajará incansablemente para identificar a aquellos que usan la tecnología para conducir y oscurecer su actividad criminal, ya que aseguramos que no hay refugios seguros de la justicia estadounidense para aquellos que buscan victimizar a los estadounidenses".

Cosas que no parecen buenas para BTC-e o titulares de cuenta

El uso de un lenguaje como "take-down" y "negocio ilegal" no es un buen presagio para BTC-e ni para sus titulares de cuenta. Aunque la página de inicio dice que el sitio está desactivado por "mantenimiento no programado" y muestra un tweet diciendo que estará fuera de línea durante cinco a diez días, no está claro quién tiene el control del sitio y sus datos de intercambio.
Logotipo de BTC-eBTC-e como un negocio parece estar terminado. Las autoridades no han declarado lo que pretenden hacer con los fondos en sus cuentas, la mayoría de las cuales probablemente pertenecen a usuarios no criminales.
Aunque las políticas varían, la mayoría de los intercambios de criptocorriente que manejan monedas fiat (incluyendo Mt. Gox) han requerido a los usuarios para completar algún tipo de verificación de identidad durante varios años. Sin embargo BTC-e parecía permitir la actividad ilimitada de la cuenta nada más que una dirección de correo electrónico.
Por lo tanto, incluso si el intercambio se permite abrir para retiros, no hay manera de saber qué cuentas pertenecían a los criminales y cuáles no. El acto de simplemente tramitar en BTC-e podría potencialmente ser considerado criminal. Incluso en el mejor de los casos, se espera que los titulares de cuentas proporcionen documentos de identidad para acceder a los fondos.

Este es otro recordatorio de que los saldos de criptoconversión almacenados en servicios centralizados como los intercambios y las carpetas "custodiales" siempre son vulnerables. Como la comunidad a menudo le gusta citar, "si no tienes las claves privadas, no eres dueño de las monedas".