Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de julio de 2017
Señores
Comisión Nacional de Valores
Ref. Hecho Relevante.
Presente
Aceptación de Renuncia y
Designación de nuevos
Directores
De nuestra consideración:
Por la presente
tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., en cumplimiento de la
normativa vigente a los efectos de informarles que la Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria de Carlos Casado S.A. (La Sociedad)
celebrada en el día de la fecha, ha aceptado la renuncia de los
siguientes Directores a sus respectivos cargos.
Nombre Cargo
Jacinto Rey González Presidente
Diego Eduardo León Vicepresidente
Pedro Perisse Director Secretario
Javier Rey Laredo Director
Pablo Ernesto Holmberg Director
Héctor Hernán Ruiz Moreno Director
Las renuncias anteriores, presentadas a efectos puramente
reorganizativos y de administración de la Sociedad, y firmes a
partir de su aceptación, no son intempestivas ni generan perjuicio
alguno para la Sociedad.
En la misma Asamblea y en el Directorio celebrado a continuación se
ha fijado en 7 el número de Directores y se ha designado por un
periodo de dos ejercicios a partir del presente a los Señores:
Presidente y Representante Legal Jacinto Rey González (No
Independiente)
Vicepresidente Roberto Álvarez
(Independiente)
Director Secretario Pedro Aller Román
(No Independiente)
Director Titular Diego Eduardo
León (No Independiente)
Director Titular Javier Rey Laredo
(No Independiente)
Director Titular Guillermo Nielsen
(Independiente)
Director Titular Aníbal Pires
(Independiente)
Por otra parte el Comité de Auditoria ha quedado integrado por los
siguientes Señores:
Roberto Álvarez Independiente
Aníbal Pires Independiente
Diego Eduardo Leon No Independiente
Todos los designados hallándose presentes han aceptado sus
respectivas designaciones declarando no hallarse incursos en causa de
incompatibilidad o inhabilitación de ningún tipo.
Nota de idéntico tenor a la presente, ha sido presentada en la fecha
ante la Comisión Nacional de Valores.
Sin otro particular, saludamos a Uds., muy atentamente.
Carmen
Noemí Sosa
Responsable de
Relaciones con el Mercado