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CARLOS CASADO S.A.



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de julio de 2017




Señores
Comisión Nacional de Valores Ref. Hecho Relevante.
Presente Aceptación de Renuncia y
Designación de nuevos Directores


De nuestra consideración:
Por la presente tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., en cumplimiento de la normativa vigente a los efectos de informarles que la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Carlos Casado S.A. (La Sociedad) celebrada en el día de la fecha, ha aceptado la renuncia de los siguientes Directores a sus respectivos cargos.
Nombre Cargo
Jacinto Rey González Presidente
Diego Eduardo León Vicepresidente
Pedro Perisse Director Secretario
Javier Rey Laredo Director
Pablo Ernesto Holmberg Director
Héctor Hernán Ruiz Moreno Director


Las renuncias anteriores, presentadas a efectos puramente reorganizativos y de administración de la Sociedad, y firmes a partir de su aceptación, no son intempestivas ni generan perjuicio alguno para la Sociedad.
En la misma Asamblea y en el Directorio celebrado a continuación se ha fijado en 7 el número de Directores y se ha designado por un periodo de dos ejercicios a partir del presente a los Señores:
Presidente y Representante Legal Jacinto Rey González (No Independiente)
Vicepresidente Roberto Álvarez (Independiente)
Director Secretario Pedro Aller Román (No Independiente)
Director Titular Diego Eduardo León (No Independiente)
Director Titular Javier Rey Laredo (No Independiente)
Director Titular Guillermo Nielsen (Independiente)
Director Titular Aníbal Pires (Independiente)






Por otra parte el Comité de Auditoria ha quedado integrado por los siguientes Señores:
Roberto Álvarez Independiente
Aníbal Pires Independiente
Diego Eduardo Leon No Independiente
Todos los designados hallándose presentes han aceptado sus respectivas designaciones declarando no hallarse incursos en causa de incompatibilidad o inhabilitación de ningún tipo.
Nota de idéntico tenor a la presente, ha sido presentada en la fecha ante la Comisión Nacional de Valores.
Sin otro particular, saludamos a Uds., muy atentamente.




Carmen Noemí Sosa
Responsable de Relaciones con el Mercado