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Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 26 de junio de 2017
Señores
COMISION
NACIONAL DE VALORES
Presente
REFERENCIA:
SÍNTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 26.06.2017.
De
mi consideración:
Me
dirijo a Ustedes en representación de IRSA
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDA ANONIMA
a fin de informar la síntesis de lo resuelto en la asamblea de la
referencia:
1.-
ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.
Se
aprobó por mayoría de votos designar a
los representantes de los accionistas ANSES FGS y Cresud SACIF y A
(“CRESUD”) para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.-
2.-
ANTE LA REAPERTURA DEL CAPITAL SOCIAL ENCARADA POR LA CONTROLADA IRSA
PROPIEDADES COMERCIALES S.A. (“IRSA PC”) SEGÚN LO QUE RESUELVA
SU ASAMBLEA CONVOCADA PARA EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2017, CONSIDERACION
DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA SOCIEDAD CON LA DISPONIBILIDAD DE
SU ACTUAL DERECHO DE PREFERENCIA Y DE ACRECER, DE MODO TAL DE
FACILITAR AQUELLA REAPERTURA DE CAPITAL. ALTERNATIVAS A SER
CONSIDERADAS PARA LA ENAJENACION, CESION TOTAL Y/O PARCIAL O
CUALQUIER OTRA FORMA DE DISPOSICION GRATUITA U ONEROSA Y SUS DIVERSAS
FORMAS O MODALIDADES, RESPECTO DE LOS DERECHOS DE PREFERENCIA Y DE
ACRECER, CONDUCENTES A HACER EFECTIVA LA REAPERTURA DEL CAPITAL DE
IRSA PC. DELEGACIONES Y AUTORIZACIONES.
Se
aprobó por mayoría de votos:
a) La
propuesta del Directorio con relación a la disposición del derecho
de preferencia y de acrecer respecto a IRSA PROPIEDADES COMERCIALES
S.A.
b) La
cesión gratuita, total y en distintos tramos o en una sola vez del
derecho de preferencia y de acrecer, respecto de su tenencia en IRSA
PROPIEDADES COMERCIALES S.A., todo ello en el entendimiento que dicha
disposición de derechos, facilitará el éxito de la reapertura de
IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. al mercado nacional e
internacional.-
c)
Delegar en el Directorio de la Sociedad, sus gerentes o personas
autorizadas por el Directorio la implementación de la cesión del
derecho de preferencia, quedando facultados a acordar y celebrar
todos aquellos acuerdos que sean necesarios para la instrumentación
de la cesión, pudiendo suscribir cualquier instrumento público y/o
privado tendiente a la cesión del derecho de preferencia y de
acrecer así como realizar las notificaciones que correspondan a IRSA
PROPIEDADES COMERCIALES S.A. y a cualquier otro organismo público o
privado del país o del exterior al que fuera necesario poner en
conocimiento de la cesión del derecho de preferencia y de acrecer.
3.-
AUTORIZACION PARA LA VENTA DE ACCIONES ESCRITURALES DE $1 VALOR
NOMINAL CADA UNA Y DE UN VOTO POR ACCION, CON DERECHO A PERCIBIR
DIVIDENDOS DE IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A, EN UNO O MAS TRAMOS,
EN EL MERCADO SECUNDARIO Y/O MEDIANTE VENTA PRIVADA, EN BASE A LA
RESPUESTA DEL MERCADO Y EN EL CASO QUE DICHA VENTA SE ENCUADRE EN EL
SUPUESTO PREVISTO POR EL INCISO A) DEL ARTICULO 71 DE LA LEY 26.831 Y
RESULTE POTENCIALMENTE SUSTANCIAL.
Se
aprobó por mayoría de votos la
venta de acciones de IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A., en uno o más
tramos, ya sea en el mercado secundario o mediante venta privada y se
delegue en el directorio el establecimiento de las condiciones
particulares de la venta según el próximo punto del orden del día
y se apruebe la venta de las acciones de IRSA PROPIEDADES COMERCIALES
S.A. en base a la respuesta del mercado incluso en el caso que dicha
venta se encuadre en el supuesto previsto por el inciso a) del
artículo 71 de la ley 26.831 y resulte potencialmente sustancial.
4.-
DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO PARA VENDER ACCIONES DE IRSA
PROPIEDADES COMERCIALES S.A., EN UNO O MÁS TRAMOS, Y DELEGACIÓN EN
EL DIRECTORIO DE LA FACULTAD PARA FIJAR CANTIDAD DEFINITIVA, PRECIO Y
RESTANTES TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA QUE DICHA VENTA/S SEA/N
REALIZADA/S, CON FACULTAD DE SUBDELEGACIÓN EN UNO O MÁS DIRECTORES,
GERENTES DE LA SOCIEDAD, O DE LAS PERSONAS QUE EL DIRECTORIO
AUTORICE, CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE, SIN LIMITACIÓN, CON LAS MAS
AMPLIAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS
PARA INSTRUMENTAR LA VENTA DE LAS ACCIONES JUNTO CON LA REALIZACIÓN
DE TODOS AQUELLOS ACTOS VINCULADOS TENDIENTES A DAR CUMPLIMIENTO A
LOS PUNTOS 2 Y 3 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA.
Se
aprobó por mayoría de votos delegar en
el Directorio las más amplias facultades para vender las acciones de
IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A., en uno o más tramos, en el
mercado secundario y/o mediante venta privada, con facultad para
fijar la cantidad definitiva, precio y restantes términos y
condiciones para que dicha/s venta/s sea/n realizada/s, incluso en el
caso que dicha venta se encuadre en el supuesto previsto por el
inciso a) del artículo 71 de la ley 26.831 y resulte potencialmente
sustancial, pudiendo subdelegar en uno o más directores o gerentes
de la sociedad o de las personas que el directorio autorice, conforme
la normativa vigente, sin limitación y con las más amplias
facultades para suscribir los instrumentos públicos y/o privados que
fuera menester para instrumentar la venta de la acciones junto con la
realización de todos aquellos actos vinculados tendientes a dar
cumplimiento a la venta de las acciones y a la cesión del derecho de
preferencia, autorizándolos además a realizar cualquier tipo de
gestiones relacionadas ante la Comisión Nacional de Valores y/o ante
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y/o ante cualquier otro organismo
público y/o privado del país o del exterior para implementar la
venta de las acciones.
Sin
otro particular los saludo atentamente.-
Lucila
Huidobro
Apoderada
