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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se
convoca a los Señores Accionistas de Bodegas Esmeralda S.A a
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para considerar el
balance cerrado el 31/03/2017 para el día 26 de Julio de 2017 a las
12:00 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda
convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera
sólo en lo que respecta a la Asamblea Ordinaria, en la sede social
sita en calle Deán Funes Nº 669 –1º Piso- de la ciudad de
Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1º)
Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr.
Presidente y Secretario suscriban el Acta de Asamblea; 2º)
Consideración de la documentación prevista en el artículo 234,
inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado
el 31 de marzo de 2017; 3º) Consideración de la gestión del
Directorio y Comisión Fiscalizadora; 4º) Destino del Resultado del
Ejercicio; 5º) Distribución de dividendos en efectivo por $
29.468.450 que representa un 50% sobre el capital; 6º) Consideración
del incremento de la Reserva Facultativa de Libre Disponibilidad; 7º)
Consideración de los honorarios del Directorio correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2017; 8º) Consideración de los
honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de marzo de 2017; 9º) Determinación de los honorarios
del contador certificante; 10º) Fijación del número de integrantes
del Directorio y elección de los miembros titulares y suplentes que
durarán un ejercicio en sus mandatos, Artículo 14 del Estatuto
Social y de tres síndicos titulares y tres suplentes para integrar
la Comisión Fiscalizadora; 11º) Designación del Contador Titular y
Suplente que certificará los balances del ejercicio que cerrará el
31 de marzo del año 2018; 12º) Ratificación y autorización de la
Asamblea para que los miembros del Directorio puedan actuar en tareas
afines y/o conexas a las que realizan en la empresa; 13º)
Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el
ejercicio que cerrará el 31/03/2018 y en su caso la delegación de
su aprobación en el Directorio.
Nota 1: Las acciones en circulación
otorgan 5.893.772.400 votos para las resoluciones de carácter
general y 5.893.690.400 votos para la designación de síndicos (art.
284 ley 19550).
Nota
2: Para la consideración
del punto 6º) del orden del día, la Asamblea sesionará en carácter
de Extraordinaria.
Nota 3: Se deja aclarado que el
llamado a 2da. convocatoria será aplicable sólo a la Asamblea
General Ordinaria. En cualquier caso, el llamado a 2da. convocatoria
para la Asamblea Extraordinaria se realizará luego, en su caso,
conforme los términos de ley.
Nota
4: Para asistir a la asamblea, los señores accionistas deberán
presentar su constancia de acciones escriturales o certificado de
depósito librado por la Caja de Valores S.A., para que se los
inscriba en el Registro de Asistencia en Deán Funes 669 1º piso,
ciudad de Córdoba o en Rivadavia 413, Piso 9 de Capital Federal.
Deben presentarse de lunes a viernes de 9 a 16 horas hasta el día 20
de Julio de 2017 inclusive.
LUCIANO
ARTURO COTUMACCIO
PRESIDENTE
BODEGAS
ESMERALDA S.A.
