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Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el 21 de noviembre de 2013, a las 11 horas en primera convocatoria, en Tte. Gral. Juan D. Perón 430, Subsuelo-Auditorio, Ciudad de Buenos Aires (no es sede social), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de la fusión de Grupo Financiero Galicia S.A. mediante la incorporación de Lagarcué S.A. y Theseus S.A., con simultánea disolución sin liquidación de estas últimas, en los términos de los arts. 82 y siguientes de la Ley de Sociedades Comerciales y los arts. 76, siguientes y concordantes, de la Ley Nº 20.628 de Impuesto a las Ganancias. Aprobación del compromiso previo de fusión suscripto el 10 de septiembre de 2013.
3. Consideración del Balance Especial de Fusión y del Balance Consolidado de Fusión al 30 de junio de 2013 y de los informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo, confeccionados de acuerdo a lo establecido por el art. 83, inciso 1°, de la Ley de Sociedades Comerciales y por las Normas (N.T. 2013) de la Comisión Nacional de Valores.
4. Consideración de la relación de canje y del aumento de capital en la suma de $ 58.857.580, mediante la emisión de igual cantidad de acciones ordinarias, Clase “B”, escriturales, de valor nominal $ 1 y un voto por acción, con derecho a participar en las utilidades a partir del ejercicio iniciado el 1° de enero de 2013, que serán íntegramente atribuidas a los accionistas de Lagarcué S.A. y Theseus S.A. Delegación en el Directorio y/o en quienes éste designe, de la instrumentación del canje. Emisión de Certificados Provisorios representativos de las nuevas acciones para su entrega a los accionistas de las sociedades incorporadas.
5. Consideración de la solicitud de incorporación del aumento de capital al régimen de oferta pública y cotización de los títulos valores. Delegación en el Directorio y/o en quienes éste designe, de la ejecución e instrumentación de los trámites necesarios para la emisión de títulos y certificados.
6. Autorizaciones para celebrar el acuerdo definitivo de fusión, otorgar los instrumentos necesarios y efectuar los trámites ante los organismos respectivos, a los fines de obtener las inscripciones correspondientes.
Notas: 1) Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar los certificados de las cuentas de acciones escriturales librados al efecto por la
Caja de Valores, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en Teniente General Juan Domingo Perón 456, 2º Piso, Buenos Aires, hasta el 15 de noviembre de 2013 en el horario de 10 a 16 horas.
2) Se recuerda a los Señores Accionistas que la Comisión Nacional de Valores requiere el cumplimiento de los recaudos establecidos en el Capítulo II de sus Normas (N.T. 2013).
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de la fusión de Grupo Financiero Galicia S.A. mediante la incorporación de Lagarcué S.A. y Theseus S.A., con simultánea disolución sin liquidación de estas últimas, en los términos de los arts. 82 y siguientes de la Ley de Sociedades Comerciales y los arts. 76, siguientes y concordantes, de la Ley Nº 20.628 de Impuesto a las Ganancias. Aprobación del compromiso previo de fusión suscripto el 10 de septiembre de 2013.
3. Consideración del Balance Especial de Fusión y del Balance Consolidado de Fusión al 30 de junio de 2013 y de los informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo, confeccionados de acuerdo a lo establecido por el art. 83, inciso 1°, de la Ley de Sociedades Comerciales y por las Normas (N.T. 2013) de la Comisión Nacional de Valores.
4. Consideración de la relación de canje y del aumento de capital en la suma de $ 58.857.580, mediante la emisión de igual cantidad de acciones ordinarias, Clase “B”, escriturales, de valor nominal $ 1 y un voto por acción, con derecho a participar en las utilidades a partir del ejercicio iniciado el 1° de enero de 2013, que serán íntegramente atribuidas a los accionistas de Lagarcué S.A. y Theseus S.A. Delegación en el Directorio y/o en quienes éste designe, de la instrumentación del canje. Emisión de Certificados Provisorios representativos de las nuevas acciones para su entrega a los accionistas de las sociedades incorporadas.
5. Consideración de la solicitud de incorporación del aumento de capital al régimen de oferta pública y cotización de los títulos valores. Delegación en el Directorio y/o en quienes éste designe, de la ejecución e instrumentación de los trámites necesarios para la emisión de títulos y certificados.
6. Autorizaciones para celebrar el acuerdo definitivo de fusión, otorgar los instrumentos necesarios y efectuar los trámites ante los organismos respectivos, a los fines de obtener las inscripciones correspondientes.
Notas: 1) Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar los certificados de las cuentas de acciones escriturales librados al efecto por la
Caja de Valores, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en Teniente General Juan Domingo Perón 456, 2º Piso, Buenos Aires, hasta el 15 de noviembre de 2013 en el horario de 10 a 16 horas.
2) Se recuerda a los Señores Accionistas que la Comisión Nacional de Valores requiere el cumplimiento de los recaudos establecidos en el Capítulo II de sus Normas (N.T. 2013).
