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El Consejo de Administración de Service Point Solutions, S.A. (SPS), ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Barcelona.
ORDEN DEL DÍA
1. Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) individuales de SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A. y del grupo consolidado, de los correspondientes informes de gestión, de la aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado 31 de diciembre de 2012.
ORDEN DEL DÍA
1. Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) individuales de SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A. y del grupo consolidado, de los correspondientes informes de gestión, de la aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado 31 de diciembre de 2012.
2. Dimisión, nombramiento, reelección y/o ratificación de Consejeros, previa fijación de su número dentro del mínimo y máximo previsto estatutariamente.
3. Autorización al Consejo de Administración para a adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales.
4. Aprobación, con carácter consultivo, del Informe sobre las remuneraciones de los Consejeros de Service Point Solutions, S.A. del ejercicio en curso (2013) elaborado por el Consejo de Administración.
5. Revisión de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración.
6. Información sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración.
7. Modificación del artículo 22-Ter de los Estatutos Sociales, relativo al Comité de Auditoría.
8. Delegación de facultades.
9. Ruegos y preguntas.
10. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.
3. Autorización al Consejo de Administración para a adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales.
4. Aprobación, con carácter consultivo, del Informe sobre las remuneraciones de los Consejeros de Service Point Solutions, S.A. del ejercicio en curso (2013) elaborado por el Consejo de Administración.
5. Revisión de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración.
6. Información sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración.
7. Modificación del artículo 22-Ter de los Estatutos Sociales, relativo al Comité de Auditoría.
8. Delegación de facultades.
9. Ruegos y preguntas.
10. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.
