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La Unidad de Información Financiera (UIF) emitió hoy una resolución con la que obliga a las entidades financieras y cambiarias a actualizar los legajos de sus clientes, según las políticas de análisis de riesgo que hayan implementado, y dispuso que la periodicidad de actualización de esos legajos deberá ser de mayor frecuencia para quienes registren los niveles de riego más altos.
La Resolución 68 del organismo que conduce José Sbatella, publicada hoy en el Boletín Oficial, establece que "las políticas implementadas para la actualización de los legajos formarán parte de las parametrizaciones y procedimientos" y que tendrán que ser "revisadas anualmente".
Por otro lado, la norma redujo a 48 horas el plazo para informar las operaciones sospechosas de financiar el terrorismo.
En los considerandos, la UIF justificó la Resolución ante la necesidad de "incorporar precisiones acerca de la frecuencia y modalidad mediante las cuales los Sujetos Obligados deberán actualizar los legajos de los clientes hacia el futuro", una de las sugerencias que había realizado el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Por otro lado, la norma redujo a 48 horas el plazo para informar las operaciones sospechosas de financiar el terrorismo.
En los considerandos, la UIF justificó la Resolución ante la necesidad de "incorporar precisiones acerca de la frecuencia y modalidad mediante las cuales los Sujetos Obligados deberán actualizar los legajos de los clientes hacia el futuro", una de las sugerencias que había realizado el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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