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El plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a efectuarse entre el 18 y el 22 de junio en Roma, terminaría por convalidar el plan de acción antilavado y los controles a los giros de divisas al exterior.
Fuentes gubernamentales dijeron al diario BAE que durante una reunión técnica que se realizó el 17 y el 18 de este mes en Miami "el GAFI aprobó técnicamente las resoluciones emitidas durante los últimos meses y ratificó que la Argentina sigue por la buena senda".
Además, dijeron que no hubo objeciones a ninguna disposición oficial, como la que rige sobre el sector de las empresas remesadoras de fondos y de servicios postales.
El encuentro, que contó con la presencia del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, dejó la posibilidad de que el organismo ratifique el estatus de la Argentina, en apoyo a la política oficial.
En un contexto en el que el Gobierno controla la compra de dólares, se realiza un monitoreo a las remesadoras, principalmente a las firmas estadounidenses Western Union, FedEx y DHL, y empresas de tamaño mediano que operan en América latina.
Estas firmas, a partir del 1 de julio, deberán informar hasta el 15 de cada mes las operaciones que sus clientes hayan realizado en el mes calendario anterior, que superen la suma de 5.000 dólares en una sola operación o por la sumatoria de operaciones, según lo dispuesto por la Resolución 66 que a fines de abril emitió la UIF.
