CHARLA SOBRE “PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO”

El Directorio del Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval) ofreció una charla sobre “Prevención de Lavado de Dinero” e impulsó las “Jornadas de Actualización” dirigidas a sus agentes y sociedades de Bolsa, en el marco de una política proactiva en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en colaboración con las autoridades gubernamentales.

La charla sobre “Prevención de Lavado de Dinero”, realizada el 30 de noviembre pasado en el Recinto de Operaciones del Merval, contó con la presencia de más de 350 asistentes y estuvo a cargo del Dr. Raúl O. Pleé, fiscal general ante la Cámara Nacional de Casación Penal y fiscal a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

Durante el encuentro, el presidente del Merval, Pablo Aldazabal, recordó la última evaluación de la GAFI y GAFI SUD y señaló que “la evaluación que hacen estos Organismos con respecto al país afecta también al sector privado, que ante evaluaciones negativas, se ve impedido o restringido su relación comercial y financiera con los demás países del mundo”. Asimismo, indicó que “desde la actividad privada tenemos que tener una actitud proactiva con relación a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en colaboración con las autoridades gubernamentales”.

Por su parte, el fiscal Raúl Pleé instó a “juntarse el sector privado y el sector público para verificar hasta dónde los intermediarios pueden ayudar a las políticas públicas a expresar de la mejor manera posible el riesgo de lavado en el sistema, para que no se vean fantasmas en donde no los hay, pero que tampoco se corra el riesgo de que mañana haya un lavado en nuestra bolsa”. “Porque el lavado de dinero no lo queremos ninguno de nosotros”.

Por otra parte, la Cámara de Agentes y Sociedades de Bolsa de la Ciudad de Buenos Aires y el Banco de Valores S.A. organizaron el 13 y 14 de diciembre pasado las “Jornadas de Actualización sobre Prevención y Control del Lavado de Activos”.

La exposición estuvo a cargo de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo –FAPLA-, y contó con la colaboración del Lic. Ricardo Sabella, consultor en temas de Lavado de Dinero en la República Oriental del Uruguay y del Merval para los aspectos reglamentarios de la actividad bursátil.