Argentina evitó ingresar en la lista gris del Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI) tras superar exitosamente su evaluación sobre la lucha
contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Esta evaluación asegura la inversión de capitales extranjeros y fortalece la integración del
país en el sistema financiero mundial.
El plenario del GAFI, que tuvo lugar en París, incluyó a representantes del gobierno argentino,
quienes expusieron las mejoras en la legislación y regulación del país para prevenir delitos
financieros.
El presidente de la CNV, Roberto Silva, destacó la adecuada supervisión de la dolarización de
activos y la creación de un Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales para cumplir
con las normativas internacionales.
"La dolarización de activos a través del mercado de capitales cuenta con la adecuada supervisión
y no representa un riesgo desde el punto de vista del lavado del dinero, expuso Silva.
La evaluación abarcó la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y destacó mejoras en
el sistema preventivo. La delegación argentina, liderada por el ministro de Justicia, Mariano
Cúneo Libarona, implementó nuevas medidas y presentó estadísticas de condenas. Un informe final
se publicará en 60 días, incluyendo recomendaciones para fortalecer la lucha contra estos delitos
Grupo CMA