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La Unidad de Información Financiera (UIF) exigirá
información a las Casas, Agencias y Oficinas de Cambio que accedan al sistema de operaciones
electrónicas (SIOPEL) del Mercado Abierto Electrónico (MAE) a través de un formulario que deberá
ser completado antes del 6 de octubre de 2023 a través del Sistema SRO.
El formulario deberá contener, entre otros, datos identificatorios del sujeto obligado, sus
accionistas y del oficial de cumplimiento, información operativa, monto y fecha de la operación y
modalidad de la operatoria que realiza la entidad.
La medida se justifica con el fin de "garantizar la trazabilidad, transparencia y supervisión de la
operatoria del sector" tras detectar "deficiencias en los sistemas de PLA/FT de Prevención de
Lavado de Activos que están siendo analizados".
Agencia CMA Latam
