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Una directiva fiscal europea que se actualizó obliga a declarar todas las transferencias de criptoactivos.
Así el Consejo Europeo aprobó normas actualizadas que amplían los requisitos de declaración fiscal.
Para incluir las transferencias de criptoactivos.
Se trata de la octava versión de la Directiva sobre Cooperación Administrativa (DAC, por sus siglas en inglés) europea.
Que es un conjunto de procedimientos para el intercambio automático de información entre los gobiernos europeos con fines fiscales.
La DAC8 se propuso en diciembre y se aprobó en mayo tras la aprobación de la Ley Markets in Crypto-Assets (MiCA).
Pues depende de las definiciones que se establecieron en dicha legislación.
La nueva DAC se adhiere al Marco de Declaración de Criptoactivos (CARF).
Y también a las enmiendas a las normas de declaración que publicó la OCDE en octubre en virtud de un mandato del G20.
La DAC8 exige a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) que recopilen información.
Sobre las transferencias de criptoactivos de cualquier importe.
Para garantizar la trazabilidad e identificar las transacciones sospechosas.
Asimismo refuerza las normas de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Y además propone la creación de un nuevo organismo europeo de lucha contra el blanqueo de capitales.
La información debe presentarse de forma segura.
Y con antelación a la transferencia de criptoactivos, o de forma simultánea o concurrente con ella.
Además de los nuevos requisitos para los CASP, la DAC8 incluye nuevas normas de declaración relativas a las personas con rentas altas.
Y requisitos más estrictos para la comunicación de los Números de Identificación Fiscal.
Por su parte, la ministra sueca de Finanzas, Elisabeth Svantesson, se refirió al respecto.
«La decisión de hoy es una mala noticia para quienes utilizaron indebidamente criptoactivos para sus actividades ilegales”.
“Para eludir las sanciones de la UE o para financiar el terrorismo y la guerra”.
“Hacerlo ya no será posible en Europa sin quedar en evidencia».
Las modificaciones del CAD no se realizan por vía legislativa.
Sino a través de un proceso de consulta entre los Estados miembros del Consejo Europeo.
Fuente: Cointelegraph
