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Riesgos de lavado de dinero con NFT

 Un grupo de expertos de Reino Unido identificó riesgos de lavado de dinero con los tokens no fungibles (NFT)

Se trata del Instituto Real de Servicios Unidos (RUSI).

Este organismo está estudiando si las NFT se están convirtiendo en una «nueva frontera» para el lavado de dinero.

Así, el RUSI publicó un informe en el que evalúa los riesgos de lavado de dinero inherentes al mercado del NFT.

Cuestionando asimismo que la floreciente moda del arte digital se convirtió en una «nueva frontera» para el lavado de dinero.

«Para empezar, los NFT se compran con mayor frecuencia con criptomonedas en plataformas en línea”.

“Las criptomonedas se explotan habitualmente con fines maliciosos, como ocultar el origen de las ganancias de los delincuentes”.

“y a pesar de que las transacciones son rastreables, los actores criminales más sofisticados utilizan una variedad de técnicas para interrumpir las investigaciones de las fuerzas del orden».

Así lo sostiene el informe de RUSI.

También considera que las NFT pueden ser explotadas por las personas que lavan dinero de forma similar al mercado de arte tradicional.

«Los actores criminales pueden hackear las cuentas de los usuarios en las plataformas de NFT y transferir NFT a sus propias acciones”.

“Después de transferir los NFT, el hacker puede vender rápidamente los tokens robados e intentar lavar las ganancias», dijo el RUSI.

El RUSI también afirma que el aspecto digital de estos tokens crea espacio para «otros riesgos novedosos».

Esto incluye que los creadores «oculten» información dentro de los tokens, que, en teoría, podría ser sobre vulnerabilidades de software.

La NFT podría entonces utilizarse como «el mecanismo de transferencia para compartir esta información entre dos partes criminales».

El RUSI sugiere que el marco regulatorio que se aplica a las criptomonedas en el punto de intercambio «puede aplicarse» a las casas de subastas en línea para las NFT.

«Es necesario establecer una línea de base para las empresas que quieran centrarse en la industria de las NFT”.

“Es necesario implantar un sistema de políticas de Conoce a tu Cliente (KYC), y de supervisión continua”.
“Similar a los que se utilizan en el mercado de arte tradicional y en los intercambios de criptomonedas que cumplen las normas».

Fuente: Decrypt