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El Banco de España publicó las instrucciones para la inscripción de proveedores de criptomonedas.
Así, el Banco de España hará registro a los proveedores, personas física o jurídicas que quieran ofrecer el servicio de criptomonedas.
Según publicó en su portal web, donde dejó los formularios y requisitos.
Que deben cumplir los futuros proveedores de criptomonedas para su inscripción.
Las inscripciones para los proveedores se regirán según la disposición vigente en la ley 10/2010 del 28 de abril.
De prevención de blanqueos de capitales y financiamiento al terrorismo.
Las personas físicas podrán entregar la documentación requerida por el Banco de España, a través del correo postal y presencial en el buzón de tramitación.
Mientras que las jurídicas podrán hacer su trámite por el registro electrónico del Banco de España.
Con su debida complementación de datos y la documentación requerida.
Hay otro requisito tanto las personas jurídicas y las personas físicas que quieran ofrecer los servicios de moneda digital.
Tendrán que entregar un manual de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento terrorista.
Qué tendrá que especificar con una descripción precisa de los clientes, un informe detallado de los flujos internos de su información.
Y contar con instrucciones precisas sobre cómo proceder en caso de que puedan estar relacionados con actividades ilícitas.
Evaluación de idoneidad
Por su parte, el Banco de España evaluará sobre el método de negocios, sistema o canales que el proveedor utilice para los ingresos.
También las tipologías del cliente y zonas geográficas donde el proveedor ofrezca sus servicios especificando la de mayor riesgo.
Asimismo, se exige un formulario de evaluación de idoneidad para la persona jurídica solicitante.
Y un formulario de evaluación de idoneidad por cada una de las personas físicas que dirigen de forma efectiva la entidad solicitante.
Este deberá estar firmado por cada una de ellas.
El Banco de España señaló que después presentar la solicitud del registro tendrá 90 días.
Para resolver desde la reposición e inscripción de la empresa que se está registrando.
Fuente: Cointelegraph
