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Según los informes, el gobierno brasileño envió a los principales intercambios de criptomonedas del país una investigación en un intento por saber más sobre sus negocios y estudiar su posible uso en el lavado de dinero.
Según un informe del portal local de noticias Portal do Bitcoin , el gobierno ha estado enviando a los intercambios de cifrado un cuestionario de 14 puntos a través de sus formularios de contacto durante las últimas dos semanas. Según los informes, el documento se envía bajo el nombre del Ministerio de Finanzas.
El documento, firmado por la fiscal Ana Paula Bez Batti, advierte que los intercambios de criptomonedas tienen cinco días para responder al cuestionario y que sus respuestas formarán parte de un dossier privado para "proteger la interioridad del sistema financiero". Aunque el cuestionario en sí puede legalmente se comparte, Portal do Bitcoin según los informes obtuvo una copia.
Las 14 preguntas en él giran en torno a las operaciones de intercambio de criptomonedas . Algunos de ellos abordan cómo verifican los documentos de los clientes, los límites de negociación que ofrecen a los clientes según sus ganancias, cómo controlan las operaciones en su plataforma, cómo identifican a los usuarios y más.
Algunos solicitan información sobre sus "billeteras" y datos sobre los operadores del intercambio, supuestamente con el pretexto de subsidiar un "estudio para combatir la corrupción y el lavado de dinero". La pregunta 13, por ejemplo, pregunta:
"¿El cripto-intercambio utiliza algún tipo de sistema para evitar el comercio en su plataforma de criptomonedas con una historia de blockchain considerada arriesgada (como riesgosa, considere bitcoins vinculados a robos conocidos, mercados ilícitos y otras actividades delictivas)?"
El medio local de noticias afirma haber contactado tres intercambios de criptomonedas entre los 10 principales por volumen de operaciones en el país. Uno afirmó haber respondido a todas las preguntas del Ministerio de Finanzas, mientras que otro reveló que no había encontrado el cuestionario y que estaría revisando sus canales de comunicación buscándolo.
Una tercera criptomoneda intercambiada afirmó que no respondería a la investigación del gobierno brasileño, ya que se envió a través de su formulario de contacto y no era un documento oficial. Sin embargo, como señala Portal do Bitcoin, la mayoría de los formularios en línea informan a los usuarios que han recibido sus mensajes a través de una respuesta automática, lo que significa que los intercambios no podrán negar que han recibido la consulta.
El movimiento del Ministerio de Finanzas se produce poco después de que una de las principales plataformas brasileñas de inversión en criptomonedas, Atlas, fuera pirateada . Aunque la empresa afirma que los fondos de los usuarios son seguros, se han filtrado los datos de más de 264,000 usuarios, incluidas sus direcciones de correo electrónico y la cantidad de BTC que depositaron en la plataforma.
Como CCN cubierto, Atlas afirma en particular que permite a los usuarios aprovechar las oportunidades de arbitraje en el espacio criptográfico a través de un supuesto bot. Todos los usuarios tienen que hacer una ganancia para depositar Fiat o BTC en la plataforma durante un período de tiempo específico, de forma similar a la del esquema de BitConnect ahora desaparecido.
ccn
