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Los inversionistas bitcoin canadienses y los comerciantes de criptomonedas pronto serán sometidos a un mayor nivel de vigilancia del mercado si el gobierno se sale con la suya. Una vez que se implementen las regulaciones propuestas, cada transacción por encima de $ 10,000 CAD tendrá que ser reportada.
Intercambios de Crypto para informar como MSB
El Departamento de Finanzas de Canadá emitió una Declaración de Análisis de Impacto Regulatorio con respecto a las enmiendas propuestas al régimen AML / ATF del país. La declaración sugiere que los intercambios criptográficos canadienses serán tratados como negocios de servicios monetarios (MSB, por sus siglas en inglés) y tendrán que informar operaciones sobre una cierta cantidad.
De acuerdo con las enmiendas propuestas publicadas en la Gaceta de Canadá , "Las personas y entidades que 'manejan en moneda virtual' serían entidades financieras u otras entidades consideradas MSB nacionales o extranjeras, según sea el caso. Estas actividades de 'negociación' incluyen servicios virtuales de intercambio de divisas y servicios de transferencia de valor. Como se exige a todos los MSB, las personas y entidades que operan en monedas virtuales necesitarían implementar un programa completo de cumplimiento y registrarse en FINTRAC. Además, todas las entidades informantes que reciben $ 10,000 o más en moneda virtual (por ejemplo, depósitos, cualquier forma de pago) tendrían obligaciones de mantenimiento de registros e informes ".
Estándares del GAFI
La parte sobre registrarse en FINTRAC (el Centro de Análisis de Transacciones Financieras e Informes de Canadá) no debería ser una molestia para los intercambios. Varios intercambios canadienses ya han tomado sobre sí mismos para hacer de modo voluntario en un esfuerzo para remediar la incertidumbre regulatoria, como recientemente hemos informado . Y el gobierno concluyó que el cumplimiento de las reglas propuestas debería costar solo $ 270,112 en un período de diez años.
Según el comunicado, los cambios no se implementarán para proporcionar una mayor claridad a los comerciantes y los intercambios que lo solicitaron. En su lugar, deberán "cerrar las lagunas" y abordar las deficiencias en el cumplimiento de los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera ( GAFI ), el organismo intergubernamental que establece puntos de referencia internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
ccn
