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Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
El Banco Central acompaña la realización del 14° Encuentro Anual sobre la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo organizado por la Fundación Argentina para el Estudio y el Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA) que tendrá lugar el próximo jueves 14 de junio.
Durante la jornada tendrán lugar paneles de especialistas con información y debate sobre nuevas normas y mejores prácticas de aplicación para prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Argentina. También se realizarán talleres donde se compartirán estudios de casos prácticos y experiencias concretas de sector financiero y no financiero, para aportar herramientas que ayuden a los sujetos obligados a informar.
FAPLA nace en 2004 a partir del interés de un equipo interdisciplinario de profesionales con la intencionalidad de promover el análisis de la problemática derivada de la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo. En sus más de diez años de trayectoria, se ha constituido en una ONG referente en la materia. No percibe subsidios estatales ni privados para solventar su funcionamiento.
