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La Junta de Valores del Estado de Texas ha descubierto más actividades sospechosas de las empresas de criptomonedas dirigidas a los residentes en el estado.
Recientemente, la agencia emitió un par de órdenes de emergencia contra dos entidades separadas que, de acuerdo con los reguladores, estaban estafando a los inversores, incluida una operación minera de bitcoin y un fondo de inversión de divisas de bitcoin. Ambas startups - Bitcoin Trading & Cloud Mining Ltd. (BTCRUSH) y Forex EA & Bitcoin Investment LLC - prometieron retornos desmesurados, entre otros comportamientos alarmantes, y fueron emitidos órdenes de cese y desista, llevando la cuenta de tales solicitudes emitidas por el Estado de Texas Junta de valores a nueve.
Joseph Rotunda, Director de la División de Cumplimiento de la Junta Estatal de Valores de Texas, dijo a CCN que las últimas órdenes de emergencia formaban parte de un barrido que la agencia lanzó a fines de 2017 cuando el precio del bitcoin se cotizaba en la estratosfera. El barrido se enfoca en proyectos que levantan banderas rojas y que están promoviendo a los residentes de Texas. El número de investigaciones abiertas en startups de criptomonedas, incluidas las ICO, se ha duplicado desde entonces, de aproximadamente 30 a aproximadamente 60.
"Hemos visto esto antes cuando surge un nuevo mercado y la gente quiere hacerse rico rápidamente a expensas de los demás. Se infiltran en el mercado y tratamos de eliminar a esa gente. Sus esquemas son muy frágiles, como un castillo de naipes esperando a caer. Algo llega para ofrecer esa ráfaga de viento y todo se derrumba ", dijo Rotunda a CCN.
En Texas, esa ráfaga de viento toma cada vez más la forma de órdenes de cese y desistimiento de emergencia.
Devoluciones poco realistas
Las dos startups de blockchain están acusadas de violar la Ley de Valores de Texas por falta de transparencia en su estructura de gestión y filosofía de inversión además de no dejar en claro los riesgos asociados con la inversión de criptomonedas, sin mencionar tratar de atraer a los inversores con la promesa de retornos poco realistas. .
BTCRUSH es una empresa minera de bitcoin y altcoin alimentada por la nube con base en el Reino Unido. Creó un video que supuestamente comprendía los interiores y exteriores de un trío de instalaciones mineras, explicó Rotunda. La agencia de valores de Texas fue capaz de descifrar rápidamente que el video en realidad era metraje de Internet empalmado. Eso llevó a los reguladores a darse cuenta de que la empresa no cumplía y a emitir el pedido de emergencia.
Rotunda le dijo a CCN:
"No solo estaban publicando un sitio web y permitiendo que los inversores acudieran a ellos. No solo estaban discutiendo las inversiones en un tablero de mensajes. Sus agentes de ventas anunciaban y enviaban materiales específicamente a los residentes de Texas. Se estaban comunicando, 'ven a nuestro sitio web, registra una cuenta, compra una inversión'.
Según el orden de cese y desistimiento, BTCRUSH, que entró en funcionamiento en marzo, dice que ha distribuido "4.1% de interés diario en un contrato vitalicio y ofrece una" garantía de satisfacción del 100% "junto con la libertad de cambiar los términos de interés en será.
El Forex EA & Bitcoin Investment con sede en Nueva York puede no estar basado en el estado de Lone Star, pero estaba promocionando su negocio entre los residentes de Texas. Presuntamente utilizaron un código de área de Houston adjunto a su número de teléfono a pesar de que la empresa no se encuentra físicamente en la región, lo que engañaría a los residentes confiados.
De acuerdo con la orden de emergencia, My Forex Bitcoin Investment afirma tener un fondo de $ 500,000 que está "subiendo". Supuestamente, la startup garantiza que una inversión de $ 5,000 generará devoluciones de $ 50,000 en aproximadamente tres semanas y cualquier pérdida será compensada por la cartera en crecimiento. Pero no revelan su estrategia de inversión para entregar estos retornos desmesurados y no mencionaron ningún riesgo de inversión asociado con la inversión en monedas digitales, alega el orden de emergencia.
Prisión de Texas
El incumplimiento de las órdenes de cese y desistimiento podría dar como resultado hasta una década en una prisión de Texas.
"Lo que encontré en mi experiencia es que una vez que ingresamos a estas acciones de emergencia, sacude las cosas. Las empresas colapsan a veces. Una vez que la noticia llega al público, es cuando llegan las quejas ", dijo Rotunda.
Las investigaciones relacionadas con criptomonedas tardan más tiempo de la agencia en llegar tarde, pero no todas las situaciones terminan con una orden de emergencia. En algunos casos, el regulador de valores de Texas puede comunicarse con el emprendedor que está detrás de una startup basada en blockchain y explicarle que no está haciendo las cosas de acuerdo con la ley de valores, después de lo cual muchas personas cooperan.
En cuanto a la Junta de Valores de Texas, Rotunda dijo que siguen siendo objetivos sobre el mercado.
"Queremos fomentar el negocio. Y mi preocupación es que la gente se desconecte a las criptomonedas cuando hay tanto fraude. Si podemos sacar a los actores malos, las empresas legítimas pueden prosperar ", dijo.
ccn
