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El Primer Ministro de Vietnam ha firmado una directiva para el banco central del país y el Ministerio de Finanzas para fortalecer la gestión de las actividades relacionadas con la criptomoneda. Esto sigue a un presunto fraude que involucra una criptomoneda que estafó a 32,000 vietnamitas de los VNĐ15 trillones.
Directiva del Primer Ministro
El primer ministro vietnamita, Nguyễn Xuân Phúc, firmó una directiva para fortalecer "la gestión de las actividades relacionadas con el bitcoin y otras monedas virtuales", informó Viet Nam News, en la que explicó:
Para limitar los riesgos y los impactos adversos en la sociedad, así como detectar, prevenir y manejar el fraude, el Primer Ministro solicitó al Banco Estatal de Vietnam (SBV) que ordene a las instituciones de crédito y organizaciones intermediarias de servicios de pago que no realicen transacciones ilegales relacionadas con monedas.
Las autoridades han advertido repetidamente sobre los riesgos asociados con las criptomonedas "así como su uso para actividades delictivas como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el envío ilegal de dinero, la evasión fiscal y el fraude", agregó el medio.
Previniendo las estafas de cifrado
Esta directiva sigue a un presunto fraude criptográfico que involucra un robo de VNĐ15 billones (~ USD $ 658 millones) de 32,000 víctimas en Ciudad Ho Chi Minh. Decenas de inversores protestaron durante el fin de semana en la oficina de Modern Tech Jsc Co, que comercializó las fichas Ifan. Llevaban pancartas que decían "el mayor fraude digital de dinero en la historia", según la publicación, y agregaban que la ubicación resultó ser una dirección fantasma sin señales de actividades de la compañía.
Para una inversión de $ 1,000 o más, Modern Tech prometió una devolución de al menos el 48% en efectivo y un 8% adicional para reclutar a otros compradores, explicó un manifestante. Sin embargo, la caída global del mercado cifrado ha hecho que el valor de Ifan caiga en picado a cerca de 1 centavo de EE. UU. Y la compañía posteriormente modificó su política para devolver intereses y capital en la moneda Ifan en lugar de dinero en efectivo, según la publicación.
El SBV ha estado siguiendo de cerca este caso, informó el medio de un funcionario del banco central. "Estamos recopilando información sobre el caso, pero oficialmente no hemos iniciado una investigación hasta que recibamos acusaciones de cualquiera de las presuntas víctimas", dijo a Reuters Le Dong Phong, jefe de policía de Ho Chin Minh City.
Crypto Laws en las obras
Según la directiva del Primer Ministro, las organizaciones financieras deben "fortalecer su gestión, revisar e informar las transacciones sospechosas relacionadas con las criptomonedas", agregó Viet Nam News.
Luego de la firma de la directiva, la Oficina del Gobierno vietnamita publicó la Carta No. 2768 / VPCP-KTTH el miércoles para proporcionar instrucciones al Ministerio de Finanzas, Información y Comunicación, así como al SBV a seguir, de acuerdo con el Boletín Oficial.
El Primer Ministro continúa poniendo al Ministerio de Justicia a cargo de estudiar y completar un "marco legal uniforme y unificado sobre la administración y manejo de moneda virtual, propiedad virtual y dinero electrónico", detalla la Gaceta. El Ministerio de Justicia, el SBV y otras agencias relacionadas ya están llevando a cabo las tareas relacionadas con la criptografía asignadas por el Primer Ministro en una directiva presentada en enero. Según la Gaceta, el Ministerio de Justicia envió una declaración por escrito al Primer Ministro en la que declaraba:
Aunque no existen regulaciones sobre la moneda virtual, tampoco existen reglas que prohíban las transacciones que usan moneda virtual.
El SBV también envió sus comentarios al Primer Ministro, enfatizando que "es la única agencia que emite papel moneda y monedas", que son el único medio legal de pago en Vietnam. "Como tal, el SBV cree que el bitcoin y otras monedas virtuales similares no son monedas y medios legales de pago en Vietnam. La emisión, el suministro, el uso de bitcoin y otras monedas virtuales similares como medio de pago están prohibidos en Vietnam ", reiteró la Gaceta.
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