Los hackers detrás de $ 530 millones Coincheck Heist comienzan a mover fondos robados

Los piratas informáticos detrás del atraco Coincheck de 530 millones de dólares de la semana pasada han vuelto a mover las fichas XEM robadas, lo que marca el comienzo de lo que probablemente sea un juego del gato y el ratón para lavar los fondos.
Los datos de Blockchain demuestran que los hackers hicieron una letanía de transferencias desde su dirección primaria a una variedad de otras direcciones el 30 de enero. Cada transacción transfirió 100 XEM, con un valor aproximado de $ 77 al tipo de cambio actual.
Coincheck hack
Fuente: ournem.com
Eso representa un pequeño porcentaje de los 500 millones de XEM que los hackers robaron durante el robo , pero es probable que indiquen que están intentando blanquear los fondos robados.
"Cuando la gente busca lavar este tipo de fondos, a veces lo distribuyen en transacciones más pequeñas porque es menos probable que desencadene (intercambios) antilavado de dinero (mecanismos)", Tom Robinson, cofundador de Elliptic, una firma de seguridad de criptomonedas. en Londres, dijo a Reuters .
De hecho, mientras que los hackers están sentados en una fortuna que ahora se extiende a través de una variedad de direcciones, les hace poco bien a menos que puedan lavar los fondos en una forma que no se puede conectar a ellos.
Tratar de lavar demasiados tokens al mismo tiempo no solo ejercerá demasiada presión a la baja sobre el precio del NEM, sino que también podría desencadenar señales de alarma en los intercambios de criptomonedas, quienes probablemente congelarían los fondos y se los entregarían a las autoridades.
La Fundación NEM, que ha estado rastreando los fondos en un intento de evitar que sean gastados o lavados, confirmó que los piratas informáticos habían intentado transferirlos a intercambios de criptomonedas.
"[Los hackers están] tratando de gastarlos en múltiples intercambios. Estamos contactando esos intercambios ", dijo el vicepresidente de la Fundación NEM, Jeff McDonald. "Asumiría que se van a salir con algo del dinero", agregó.
Los hackers podrían estar usando estas pequeñas transferencias para probar si las plataformas de negociación congelarán inmediatamente los fondos enviados desde una dirección que se sabe está asociada con el robo.
Si tiene éxito, podrían enviar una suma mayor desde otra dirección y convertirla en una criptomoneda centrada en la privacidad, como Monero, lo que les permitiría proteger las últimas etapas del proceso de lavado.
Su objetivo final es muy probable que convierta los fondos en Bitcoin, que es con mucho la criptomoneda más fungible y puede comercializarse para una amplia variedad de monedas fiduciarias.
Muchos de los intentos de los piratas informáticos de blanquear los fondos probablemente se verán frustrados, particularmente después de un incidente que se cree que es el robo de intercambio de criptomonedas más grande de la historia. Sin embargo, incluso un éxito limitado les generará una pequeña fortuna.


ccn