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En junio de 2013, el banco fue multado por 5,4 millones de pesos por no haber reportado una operación sospechosa de lavado de activos, según informó la Unidad de Información Financiera (UIF)
La sanción alcanza tanto a la entidad bancaria como al director responsable antilavado, y al oficial de cumplimiento de las normas contra el blanqueo de activos y el financiamiento del terrorismo.
