BANCO HIPOTECARIO

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EN AGOSTO DEL 2012 DIJIMOS QUE GADIN COMPRO CAMPOS EN PUNTA DEL ESTE PARA BAEZ



Hoy se confirma por diferentes medios. Lo que todavía no saben es que “están metidos los mexicanos”… Inclusive el Banco Columbia en esta red de lavado… no es todo de Lázaro Báez.
De ahí el interés de la DEA y de filtración de otros informes en paraísos fiscales.
Gadin , es un hombre de origen radical , cercano a “Coti Nosiglia”
ESTO PUBLICAMOS EN AGOSTO DEL 2012  http://seprin.com/2012/08/28/leo-farina-la-cara-de-un-grupo-de-que-estafo-a-lazaro-baez/
La trama no es simple se cruzan muchos nombres y audacia y sólo los servicios de inteligencia son capaces de entender la trama secreta.
El tema es que la ambición y la impunidad lograron estafar a Lázaro Báez en 10 millones de dólares…No hablemos de los 24 que habría lavado. Y Leito se quedo con el vuelto…
En un principio le echan la culpa a la SIDE de hacer trascender que Leo Fariña era el hijo no reconocido de Néstor y que apareció a cobrar la herencia… Algo desprolijo. Sin embargo no habría sido la SIDE sino el propio Fariña quien se hizo pasar como hijo de Néstor no reconocido realizando una gran estafa y hasta quedándose con un campito de 300 hec. en Uruguay.
Como decía Lanata no es el negro que no pueden justificar, no pueden justificar ni el Blanco.
La Culpa es del M.A.L. :  Estas son las iniciales del cerebro de la operación de Fariña  vinculado  a los Mexicanos y al Banco Columbia.
Y la trama peca de ingenuidad de los K, así como dinero que le dieron para lavar y se lo quedó.
Este pibe nos decían va terminar como Forza y los otros dos…
“En Punta del Este Leonardo Fariña le contó a todo el mundo que esta aterrado. Lo amenazaron de muerte tipo… vas a aparecer flotando como si te hubieras ahogado metiéndote al mar… y agregó el marido de Karina Jelinek …si me pasa algo la culpa de todo la tiene Lázaro Báez.”

En un lugar del complejo Nordelta, la vivienda de su abogado de apellido Mendoza, Leonardo Fariña aguarda el visto bueno para volver a salir a las calles. Casi cantando “vuelvo vencido a la casita de mis viejos” (otro tango de antología), participó en una jugarreta de profesionales de la estafa asumiendo el rol que juega el peón en el tablero de ajedrez. Es el que menos se llora en el sacrificio de piezas y está delante de todos defendiendo a las piezas claves, la dama y el rey entre ellos.
Su aún —legalmente— esposa, Karina Jelinek, no quiere saber nada con él. Dice que sus abogados están iniciando la demanda de divorcio. El cerebro de la trama que lo hizo rico por un tiempo (M.A.L., sus iniciales) está refugiado en un cerro a 2000 metros de altura en el Sur del país, abandonó su bunker de operaciones en Puerto Madero y se dice que acumuló con grandes estafas varias decenas de millones de dólares. El juez Oyarbide está tras el tema pero si el señor M.A.L. tiene que irse del país no le faltan posibilidades ni medios para hacerlo.
Fariña lo llama pero el hombre cambió el celular y su nuevo password lo tienen pocas personas. Don Lázaro, el afectado por el affaire Fariña llevaba perdidos víctima de esas maniobras de compra-ventas de lugares suntuosos algo así como 24 millones de dólares, Recuperó 22 y los dos restantes quedaron en una mesa financiera que los debía girar al exterior pero quedaron en algún bolsillo local.
Fariña devolvió algo como gesto de buena voluntad y espera en el Nordelta que le garanticen asomar la nariz sin que se la rompan de un gomazo.
¿Hacemos algo de memoria? Ahí vá.
Daniel Perez Gadin —economista de origen radical vinculado en otras épocas a Enrique Nosiglia— administraba hace un año y medio el mismo hotel que se reservó el derecho de admisión recientemente para no permitirle alojarse Jorge Lanata. Lo llamaron de Buenos Aires para solucionar un problema algo grave que había ocurrido en unos campos adquiridos por Lázaro Báez en Punta del Este.
Un joven llamado Leonardo Fariña —inventándose la identidad de hijo extramatrimonial de Néstor Kirchner—, había sido introducido en la intimidad del ya popular edificio Madero Center.
El pibe tenía lo que se llama en la calle “labia”, era entrador y hasta ostentaba vehículos de alta gama que hacía pasar como propios aunque le habían sido prestados para simular una identidad de solvencia. El rumor que hicieron correr a su alrededor era que a la muerte de Néstor Kirchner, Fariña había recibido una suma de dinero importante como supuesta herencia.
Si decimos que el único referente de Fariña era el ogro Fabbiani (por esa compulsión de salir con cuanta damisela diera vuelta en los antros más expuestos de la noche porteña), ya te darás cuenta el tipo de personalidad del muchacho.
Pero en el Madero Center importaba otro asunto. Estaban a la venta campos ideales para countrys de lujo en lo más VIP de Punta del Este —cerca de donde Susana Giménez adquirió también terrenos millonarios— pero faltaba una persona que prestara el nombre para esa operación. Uruguay tiene ese glamour de que nadie te pide justifiques el origen de tu dinero, siempre que pagues impuestos por la suma real en que se escrituran los campos.
En ese mundo de prestanombres y testaferros y pagos millonarios en el exterior hay una sutil trama que sería engorroso explicarlo en este informe.
Pero la organización que digitaba los movimientos de Leonardo Fariña en el restó de Juana Manso es experta en esos menesteres, y el asunto fue que una operación inmobiliaria del campo “El Entrevero” próximo a Laguna Garzón quedó a nombre de Fariña, contra documentación mediante, pero además una diferencia de 10 millones de dólares también quedó en manos de la versión argento de La Gran Estafa.
El tema era grave, las víctimas del fraude eran hombres del poder actual. Pero los estafadores tampoco eran simple aficionados en estas lides, casi diríamos doble agentes en estos asuntos. El peón de ajedrez que se podía sacrificar era justamente Leonardo Fariña, y el chico después de unos movimientos bastante groseros en el tema de mediatez (salidas nocturnas estilo Fabbiani, casamiento con Jelinek, vacaciones caras en Punta del Este, autos importados, viajes a Miami..), quedó sin espaldas y a la deriva habiendo malgastado parte del dinero que usufructuó en esta maniobra.
El administrador del hotel que discriminó a Jorge Lanata, el contador Daniel Pérez Gadin, viajó a Punta del Este y reemplazó en la escritura del campo El Entrevero (300 hectáreas, no un baldío cualquiera) al esquivo Fariña, quien se negaba a abonar comisiones inmobiliarias, impuestos y otros gastos en la inmobiliaria del punteño Alejandro Perazzo, un reputado agente de campos en el Partido de Maldonado que estaba a punto de voltear la operación, lo que hubiera generado un escándalo mayor a los argentinos vinculados con este asunto.
Después fue un verano caliente, presiones fuertes en Punta del Este (violencia psicológica que para Karina Jelinek fue demasiado), para que Fariña devolviera el dinero que había quedado en su poder.
El muchacho se refugió en Miami donde siguió gastando hasta donde pudo, y negoció su regreso al país pues la estadía en USA se le tornaba insostenible.
Empresario Lazaro Báez
¿Cuánto se llevó y cuánto pagó de “fianza” para regresar? No lo sabemos, ni sabemos si terminó de solucionar su problema de seguridad para volver a las calles sin que un accidente pueda arruinar su salud, obvio que casualmente.
Suponemos que si está refugiado en Nordelta no tendrá del todo arreglada su situación. Quien lo reemplazó en la titularidad del campo “El Entrevero” —repetimos, el ex administrador del hotel del Calafate que rajó a Jorge Lanata—, debe estar satisfecho de no haber tenido que ser él quien afronte esa situación de escrache público por un tema de discriminación al periodista de Canal 13.
El hombre es un mal jugador de tenis de un club VIP de Buenos Aires, pero al menos hace bien los deberes que le encargan sus jefes. Fariña volvió con la frente marchita. Así es la vida del peón del tablero de ajedrez. Está para el sacrificio antes que caigan el Rey y la Dama. Toda una metáfora de la vida real.
EL MAL :
Se trata de Miguel Ángel Lamparelli —de ahí sus iniciales M.A.L.—, jefe de la banda de estafadores que mexicaneó a Lázaro Báez  y quien en definitiva contrató a Fariña.
Y SE FUE REDRADO:
“Redrado quería intervenir el Banco Columbia por haberle detectado maniobras fraudulentas y lavado de dinero por 7 millones de dólares con el Casino de Victoria, y eso fue la gota que le colmó el vaso a la paciencia kirchnerista”, dijo nuestra fuente guardando algunos datos para una próxima denuncia ante la Justicia Federal.
La explicación de por qué esa institución actúa con tanta impunidad en el mercado financiero —aunque entregar billetes falsos a los jubilados linda con la peor de las canalladas—, tiene nombre y apellido. La contadora Aurora Pedraza, cuyo vínculo directo con los accionistas del Banco Columbia es materia de investigación, es la “testaferra” y manipuladora de varios negocios en los que intervienen José Pampuro –vicepresidente provisional del Senado y tercero en la línea sucesora Presidencial— y parte de su familia.
“Si se abren los archivos del Banco Columbia y se investiga a la contadora Pedraza el asunto se convierte en cuestión de Estado”, dijo uno de los empleados fieles del Banco Central.
Los vínculos entre la testaferra de la familia Pampuro —Aurora Pedraza—, el Banco Columbia y un lavador de dinero fichado por la DEA y otras agencias dedicadas a indagar el movimiento de dinero proveniente de actividades ilícitas, llamado Miguel Angel Lamparelli pueden dar lugar a uno de los escándalos más grandes de esta década por las vinculaciones y protección política que reciben los implicados en negocios multimillonarios provenientes de asuntos ilícitos.
En el bar Restaurante AMMA — Juana Manso 1626, Puerto Madero—, regenteado por Miguel Lamparelli, se planificaron acciones de falsificaciones de Bonos del Estado argentino que fueron dibujados por un reputado falsificador conocido como “El Japonés”, con el consentimiento del Banco Columbia y la presencia como garante y protectora del ilícito de la contadora de la familia Pampuro.

Y el tema tampoco es menor. Fariña se dedicaba a sacar dinero al exterior, principalmente a Uruguay y realizó varias operaciones con su correspondiente comisión.
El tema comenzó a crecer hasta que llegaron los “grosos”  los K…Y allí estafó a varios empresarios y políticos K, quedándose con más de lo acordado. Y obviamente al ser dinero negro no podían denunciarlo.
Pero no fue todo color de rosa… El apriete fue Grande al extremo que devolvió todo, y solo se quedan con 2 millones de dólares de los 10 que le robo a Lázaro.
Obviamente la apretada fue tal , que hoy en día volvió a ser casi pobre, Karina lo está  por dejar porque no tiene un billete. Y trata de congraciarse con sus “amigos” para no terminar flotando en el mar o suicidándose con dos disparos por la espalda.
FARIÑA , EL ACCIDENTE:
Fariña declaró trabajar para la empresa Real Estate Investment Fiduciario SA, como empleado con un sueldo de $6.300, monto que no llega a explicar las propiedades que posee.
El origen de su fortuna comienza a develarse a partir de esa firma que pertenece a Carlos Molinari, quien es el compañero de fórmula de Mario Ishii, el intendente de José C. Paz que disputará las internas abiertas del 14/08 contra Daniel Scioli. ( ¿otro Laverap?)
El joven trabajó para Cristóbal López en una empresa patagónica, pero no habla bien de su ex jefe.  Le decimos que López fue considerado por Néstor Kirchner como un empresario prolijo, de bajo perfil y que cumplía sus compromisos (una especie de Robo para la Corona con otros códigos no demasiado diferentes del menemismo, pero no iguales).
Lo de Fariña fue un accidente, nos dicen las fuentes que conoce a Boudou y también colaboró con su ex vecino Aimé en el temita de la imprenta.
Sin embargo la necesidad de blanquear el dinero es grande y aparecen muchos conocidos, entre estos Miguel Pires… que también haría lo mismo que Fariña , pero vendiendo y comprando jugadores por cifras millonarias:
Tendría dos departamentos en el Chateu de Puerto Madero,  uno en la Av. Alvear,  autos de altísima gama como el mercedes Benz descapotable que compro el año pasado  y el Helicóptero seria de él.
Asimismo su cuentas bancarias  son relativas , pero si es interesante su calidad de Cuasi Monotributista ante la AFIP”.
Como dicen , Leito embromo a varios K… Y si sale del Country Delta es boleta.


Fuentes : Tribuna de Periodistas -.Christian Sanz –  y Jorge D. Boimvaser www.periodicotribuna.com.ar  y Seprin.

EL DETALLE QUE FALTABA:
Un empresario reconoció que Fariña le “sopló” un negocio a uno de los hombres más ricos del país. En juego estaba un terreno de 18 millones de dólares.
Evidentemente la vida de Fariña trascurre a máxima velocidad. De repente adquirió un estatus social impensado, se maneja con montos altísimos y está próximo a casarse con una de las mujeres más deseadas por los argentinos.
Por otra parte constatamos  que vivía en la Plata en calle 68 al 1400 y que tenía o tiene el Peugeot 206 que no lo usaba.
En realidad se detectaron tres vehículos: ( la x se la pusimos nosotros)  Tal vez sea el Minicouper…de Karina
25/01/2010100%IOP04xmini2010
23/01/2008100%GWK77xPEUGEOT SEDAN 3 PUERTAS 206 XS PREMIUM 1.6 3P NAV2008
04/01/2011100%JMK76xBMW TODO TERRENO X6 3.0I2011
Lo único que sale es una sociedad Andrómeda… y no da datos… solo las relaciones a partir de los contactos.Constitución : 1) y Presidente : Daniel Alejandro Bryn, DNI 25.681.488 , Contador Público, 29/01/1977, Franklin D. Roosevelt 3224 piso 5º Dpto. “A” CABA y Director Suplente : Jorge Leonardo Fariña, DNI 32.609.884 , empresario, 05/10/1986, Calle 68 Nº 1490 La Plata (Bs. As.), ambos argentinos, solteros y domicilio especial en La Sede Social. 2) Escritura 188 del 30/08/10 Registro 1121 CABA 3) Andromeda Corporate Finance S.A. 4) Franklin D. Roosevelt 3224 piso 5º Dpto. “A” CABA 5) a) Otorgar prestamos y/o aportes e inversiones de capitales a particulares o sociedades comerciales, realizar financiamientos y operaciones de crédito en general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas, negociación de títulos, acciones y otros valores mobiliarios, otorgar finanzas y avales a terceros y realizar operaciones financieras en general; quedando excluidas las operaciones de la Ley de Entidades Financieras y toda aquella que requiera el concurso del ahorro público; b) Procesamiento de datos, comisiones y prestación de servicios complementarios con sus restantes actividades, debiendo contar en todos los casos con profesionales habilitados cuando las disposiciones legales y reglamentarias así lo requieran. 6) 99 Años. 7) $ 12.000,= 9) 1 a 7 miembros por 3 Ejercicios. Presidente ó vice Presidente , si lo hubiera. Sin Sindicatura. 10) 31/12.- Jorge Natalio Kleiner, apoderado por Acto Constitutivo. Certificación emitida por: Simon Bernardo Lisman. Nº Registro: 1121. Nº Matrícula: 3124. Fecha: 30/8/2010. Nº Acta: 009. Libro Nº: 34.

 
Muchos creen que el grado de exposición Pública y en particular con Karina Jelinek  y salir tanto en los medios y en las revistas, no fue por soberbia, sino para salvar su vida-.
Ningúno de sus enemigo podría mandarlo a accidentar a un Don Nadie desconocido, no sin hacer mucho ruido. ¿Nada es lo que parece?
Pero por cierto hay algunos nexos que no cierran:
LOS JULIA , Eduardo y Gustavo arrestado por el contrabando de cocaína a España se relaciona no solo con Néstor Kirchner sino con Lázaro Báez.
La UFI investigó a los Julia hasta que se encontró con Báez… Y posiblemente si se tire de la cuerda habrá algunos negocios que relacionan a Los Julia -Baez y Fariña. Y por supuesto no es casual que el “negro” Echegaray no encuentre nada en Fariña… ya que está medio gobierno complicadito !
 H.A.
PEREZ GADIN
ESTADO
RAZON SOCIAL
CUIT
ALTA
BAJA
SUELDO
ALTA
ORGANIZACION DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORA INTERNACIONAL SA
30705441703
01/03/2013
-
Nivel 4

MODALIDAD CONTRATO
CONDICION
ACTIVIDAD EMPLEADO
ZONA
 SOCIEDADES DE PEREZ GADIN:
Historia Laboral
CUIL:
20-10534252-8
Apellidos y Nombres:
PEREZ GADIN DANIEL RODOLFO
Documento:
DNI  10534252
Sexo:
Masculino
Fecha nacimiento:
01/01/1952
Fecha últ. consulta:
17/10/2007
Empleadores
Documento
Razón Social
Desde
Hasta
30-54461190-5
FUNDACION UNIVERSIDAD DE BELGR
03/1978
12/1978
30-54461190-5
FUNDACION UNIVERSIDAD DE BELGR
01/1979
06/1979
30-54461190-5
FUNDACION UNIVERSIDAD DE BELGR
01/1980
09/1980
30-54461190-5
FUNDACION UNIVERSIDAD DE BELGR
04/1981
10/1981
30-54461190-5
FUNDACION UNIVERSIDAD DE BELGR
02/1982
03/1982
30-53863546-0
BANCO ARGENFE SOCIEDAD ANONIMA
07/1986
12/1986
30-54666656-1
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
04/2000
09/2007
Fecha: 10/02/2005
DALMARAN SA Constitución: DALMARAN S.AEscritura 13, folio 36 del 13/01/05 escribana Astrid, Rosana Galina, registro notarial 1628 de Capital Federal. Socios: DANIEL RODOLFO PEREZ GADIN , argentino, nacido, el 19/10/1952, divorciado, DNI 10534252 contador público, domicilio: Santander 1731 de Capital Federal, ANA MARIA VECCHI argentina, nacida el 25/01/1957, soltera, DNI 12792270 contadora pública, domicilio: La Rioja 404, piso 9, departamento A de Capital Federal. Denominación: DALMARAN S.A. Duración: 99 años desde su inscripción, domicilio: en la Ciudad de Buenos Aires. Objeto: Industrialización, fabricación, montaje, importación y exportación de amoblamientos para cocina, baño, estar, interiores de placard, venta de electrodomésticos y artículos de iluminación; revestimientos y artículos de decoración. Diseño, decoración y venta de artículos complementarios, repuestos y accesorios de cocinas, baños, estar e interiores de placard. Para ello la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar todos los actos relacionados con su objeto social. Capital social: $ 12.000 representado por 1200 acciones de $ 10 valor nominal cada una, con derecho cada una a un voto. Las acciones serán nominativas no endosables. Suscripción e Integración del capital social: Daniel Rodolfo Pérez Gadín suscribe 120 acciones de $ 10 y Ana María Vecchi suscribe 1080 acciones de $ 10. Quinta: Dirección y administración: a cargo de un Directorio, integrado por uno a cinco titulares pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes. Integración del órgano de administración: Se designa Presidente a Daniel Rodolfo Pérez Gadín, domicilio especial: Avenida Belgrano 1499 de Capital Federal; y Directora Suplente a Ana María Vecchi, domicilio especial: Avenida Belgrano 1499 de Capital Federal, quienes aceptan los cargos. Cierre del ejercicio anual: 30 de junio de cada año. Todas las acciones suscriptas son nominativas no endosables, ordinarias de un voto cada una. Sede social: Avenida Belgrano 1499 de Capital Federal. Astrid RosanaGalina, escribana autorizada por escritura 13, folio 36 del 13/01/05, registro notarial 1628 de Capital Federal. Escribana Astrid Rosana Galina Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 7/1/05. Número: 050207045142/0. Matrícula Profesional N : 4043. N 66.493
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina – Nro: 30589 del 10/02/05
Fecha: 07/12/2004
ASESORES EMPRESARIOS CORP SA Se hace saber por un día lo siguiente: Que por Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en la Ciudad de Montevideo Rep. Oriental del Uruguay, con fecha 28 de mayo de 2004, en la sociedad ASESORES EMPRESARIOS CORP. S.A. se ha dispuesto la revocatoria de todos los poderes otorgados con anterioridad a la fecha de la Asamblea la remoción de los anteriores Representantes legales y la designación de nuevo Agente, Apoderado y Representante Legal de la sucursal en la República Argentina al señor DANIEL RODOLFO PEREZ GADIN argentino, Contador Público, divorciado, nacido el 19/10/1952, con D.N.I. N 10534252 , con domicilio real y legal en Campana 2871/73 de la Ciudad de Buenos Aires, quien aceptó el cargo mediante nota de fecha 17 de Noviembre de 2004. El Abogado Dr. Jorge Eduardo Favre, inscr. en el CPACF T 16, F 219 Autorizado expresamente por el Representante Legal mediante acta certificada del 17/11/2004. Buenos Aires, 2 de diciembre de 2004. Abogado Jorge Eduardo Favre Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 02/12/04. Tomo: 16. Folio: 299. e. 7/12 N 31.229 v. 7/12/2004
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina – Nro: 30543 del 07/12/04
ORGANIZACION DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA INTERN
Constitución . Por escritura Nº 203, Fº 727, de fecha 18/8/99, pasada ante la Escribana Astrid R. Galina, Reg. 1628, Cap. Fed., Socios : Daniel Rodolfo Pérez Gadin, arg., D.N.I. 10.534.252 , divor., contador, dom. Santander 1731, Cap. Fed.; Pascual Adolfo Pepe, argentino, casado, D.N.I. 10.270.999 , contador, dom. Ribera 970, L. Zamora, Pcia. Bs. As., Oscar Osvaldo Guthux, arg., D.N.I. 12.248.157 , divor., contador, dom. Margaritas 421, Palomar, Pcia. de Bs. As. Objeto Social : realizar por cuenta propia o de terceros, asociada o en participación con terceros Asesoramiento y Consultoría: Capacitación, informes económicos, políticos y sociales, estudios de viabilización de proyectos, análisis financieros, contables y de auditoría externa y trading, promoción de empresas y sus productos en mercados nacionales e internacionales, seguimiento de la competencia, estrategia de comunicación, desarrollo de imagen corporativa, relaciones con los medios de comunicación, marketing político. Representaciones y mandatos, Cap. Social: $ 12.000.- representado por 1200 acciones ordinarias no endosables, valor nominal $ 10.- c/u. con derecho a un voto c/u., suscriben 400, acciones c/u de los Socios , integrado en un 25% en efectivo. Plazo de duración: 99 años. Domicilio Legal: Reconquista 715, Cap. Fed. Autoridades: Presidente : Daniel Rodolfo Pérez Gadin, Director Titular Pascual Adolfo Pepe, Director Suplente  : Oscar Osvaldo Guthux. Cierre de ejercicio. 30/6/ de c/año. Abogado – Leocadio Vilamajó BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA  25/08/1999 Boletín Nro. 29.215
PARTICIPACION SOCIETARIA
DNI / CUIT
NOMBRE
30574095847
SAN JUAN TENNIS CLUB SOCIEDAD ANONIMA
30705441703
ORGANIZACION DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORA INTERNA
33617060669
FAMADE S A
PERSONAS RELACIONADAS CON GADIN A INVESTIGAR
DNI / CUIT
NOMBRE
20073749701
ALVAREZ CARLOS DANIEL
23004479114
GADIN NELIDA TOMASA
23052429994
MATRANGOLO LEONILDA JULIA
27055760379
CHEMES MARTA HORTENSIA
10270999
PEPE PASCUAL ADOLFO
12248157
GUTHUX OSCAR OSVALDO
12792270
VECCHI ANA MARIA
Continuará:

Por Héctor Alderete