UIF redefinió categorización de "Persona Expuesta Políticamente"

La Unidad de Información Financiera (UIF) modificó hoy el concepto de "Persona Expuesta Políticamente" (PEP) de las normas que se aplican para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, que alcanzaba a la mayoría de los miembros de las cámaras empresarias.

La Resolución 52 del organismo que conduce José Sbatella, publicada hoy en el Boletín Oficial, modifica la Resolución 11 de 2011 y fue emitida luego de que varias entidades empresariales presentaran sus reclamos.
En los considerandos de la norma se establece que "en atención a las distintas presentaciones efectuadas resulta conveniente considerar como 'Persona Expuesta Políticamente' a las autoridades y representantes legales de organizaciones empresariales: cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa".
Con eso, quedaron fuera de la calificación de "PEP" quienes sólo administran "las contribuciones o participaciones efectuadas por sus socios, asociados, miembros asociados, miembros adherentes y/o las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus objetivos estatutarios que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria".
A partir de ahora, se considerará "Personas Expuestas Políticamente" a funcionarios públicos extranjeros y nacionales -presidentes, gobernadores, intendentes, ministros, secretarios y subsecretarios, legisladores, jueces, embajadores, entre otros-; personal de las fuerzas Armadas y de Seguridad; rectores y decanos universitarios; autoridades de partidos políticos.
También deberán someterse a los controles las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales, el Defensor del Pueblo, los miembros del Consejo de la Magistratura; las autoridades de obras sociales y personas que desempeñen o que hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operación, funciones superiores en una organización internacional.

nosis