AFIP controlará "todas" las operaciones financieras

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), creó una Dirección de Investigación Financiera, que se encargará de analizar la información sobre movimientos de divisas, acciones, bonos y otros títulos, y de "todo tipo de crédito originado en operaciones económicas y financieras".La resolución 388/2011, publicada hoy en el Boletín Oficial, establece que la Dirección tendrá como objetivo la fiscalización "de personas físicas o jurídicas sobre las que recae el pago de los tributos impositivos, aduaneros, y aportes y contribuciones de la seguridad social que pueden resultar indicativos de la comisión de delitos vinculados al accionar financiero de los contribuyentes y demás sujetos".Entre las funciones de la Comisión se encuentran además, la de hacer "relevamientos y desarrollar acciones de investigación y fiscalización a entidades financieras y sectores vinculados a operaciones que involucren el empleo de divisas, acciones, bonos y demás títulos valores y todo tipo de crédito, a efectos de prevenir infracciones cambiarias".
El nuevo organismo tendrá que tomar medidas preventivas además, para evitar infracciones cambiarias vinculadas al lavado de dinero para el "financiamiento del terrorismo".

nosis