COMISION NACIONAL DE VALORES

ANALISIS DE NORMAS REGULATORIAS PARA PREVENCION Y SANCION DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL AMBITO DEL MERCADO DE CAPITALES

En el día de ayer, la Comision Nacional de Valores (CNV) y la Unidad de Información Financiera (UIF) llevaron a cabo conjuntamente un curso de capacitación interna donde se trató el Análisis de las normas regulatorias dictadas por ambos organismos para prevenir y sancionar el lavado de activos en el ámbito del Mercado de Capitales. La inminente sanción de la Ley Antilavado impone a los organismos de control la actualización permanente de todos sus cuadros profesionales para llevar a cabo la lucha contra el lavado de activos en el país.El evento tuvo lugar en el salón de actos de la CNV y contó con la presencia de la Dra. Patricia Llerena (jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 26), quién expuso sobre técnicas de prevención de lavado de activos en Fondos Comunes de Inversión. El acto de cierre del evento estuvo a cargo del Lic. Alejandro Vanoli, (Presidente de la CNV) y el Lic. José Sbatella (Presidente de la UIF), quienes resaltaron la importancia de trabajar conjunta y coordinadamente para aumentar los niveles de eficacia preventiva del sistema antilavado en el mercado de capitales. En el marco de la jornada Vanoli expresó: “Estamos trabajando fuertemente y en forma conjunta con los restantes integrantes de la UIF, para delinear políticas y cursos de acción adecuados que nos permitan llevar a cabo medidas preventivas y sancionatorias contra el lavado de activos.”También se abordaron otros temas como el proyecto de Ley a punto ser sancionado, en materia de lavado de dinero y los aspectos vinculados con las exigencias GAFI.