CNV y BCRA cruzarán información

La Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central (SEFyC) firmaron un convenio de cooperación e intercambio de información, para lograr un seguimiento "más activo y combativo" de todas las operaciones que involucren transacciones que puedan ser consideradas ilícitos, y que por su naturaleza ambigua terminan escapando de los controles que introduce la ley penal cambiaria.

En esa tipología entrarían las operaciones que buscan fugar divisas del país mediante la compra de activos cotizantes en pesos y la venta simultánea del mismo activo en una plaza bursátil extranjera y en dólares (conocido como "contado con liqui") informó hoy el diario El Cronista Comercial, explicando que para analistas consultados la ocasión para implementar este convenio no es casual.

Al respecto, opinaron que en las últimas semanas el tipo de cambio implícito de esas operaciones de ha "desmadrado" y hoy involucra una brecha de 28 centavos con el dólar oficial.

Alejandro Vanoli, titular de la CNV y Santiago Carnero, de la Superintendencia, se mostraron convencidos de que el intercambio de información entre los organismos reguladores "resultará esencial para el eficaz cumplimiento de los objetivos y tareas de supervisión del sistema financiero".

"A partir de este convenio las autoridades podrán intercambiar información adecuada y oportuna, conforme las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y siguiendo los estándares previstos en los Principios IOSCO y los principios de Basilea para una Supervisión Bancaria Eficaz", señaló la CNV en un comunicado.

Si bien tanto la CNV como la Superintendencia venían trabajando en conjunto, una fuente consultada resaltó que "a partir de ahora habrá un acuerdo marco para formar una mesa de trabajo conjunto y sobre todo la posibilidad de tener datos cruzados".
A través de este convenio ambos organismos acordaron armonizar las políticas orientadas a la prevención de delitos económicos, en particular en lo referente a transacciones inusuales y/o sospechosas de lavado de activos o vinculadas a la financiación del terrorismo.

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