UIF crea comisión para aplicar normas antilavado en comercio exterior

La Unidad de Información Financiera convocó hoy a exportadores e importadores a conformar una Comisión Interdisciplinaria que analizará y definirá los mecanismos para poner en práctica la resolución 39, que dispuso mayores controles al comercio exterior para evitar el lavado de dinero pero cuya vigencia suspendió por 180 días hábiles.A través de la resolución 55, publicada hoy en el Boletín Oficial, la UIF convocó a los representantes de los sectores exportador e importador a conformar, junto con "representantes de esta Unidad de Información Financiera", una comisión interdisciplinaria que permita implementar de manera eficaz la resolución 39, dictada en febrero pasado.Entre otros aspectos, esa resolución creó un mecanismo para que los despachantes de aduana, los agentes de transporte aduanero, los importadores y exportadores brinden información sobre sus clientes y proveedores, con el objetivo de detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo. También obliga a aplicar políticas de "identificación y conocimiento del cliente", y a pedir una declaración jurada sobre el origen y legalidad de los fondos a utilizar para las operaciones.Mientras la nueva comisión determina los mecanismos necesarios para aplicar las nuevas medidas de control, la UIF decidió suspender la vigencia de la resolución 39.

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