AFIP reforzó controles sobre transportadoras de caudales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) creó un registro de información con el que las empresas de caudales tendrán que notificarle el monto y las personas que intervengan cuando trasladen, custodien o entreguen fondos.A través de la resolución General 3076, publicada en el Boletín Oficial de hoy, el organismo recaudador dispuso que a partir de mayo las empresas de transporte de caudales tendrán que informarle mensualmente el nombre de los sujetos intervinientes, su CUIT o DNI y su domicilio completo; el tipo de operación, el monto (cantidad y moneda), el importe facturado por concepto (si es traslado, custodia o seguro) y el lugar de origen y destino de los fondos.Las compañías también tendrán que notificar si la operación es de custodia o guarda, e incluir el período de contratación.

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