Empresa de juguetes en EEUU, acusada de lavado de dinero

Tres ejecutivos de una fabricante de juguetes de felpa han sido detenidos como sospechosos de "lavar" millones de dólares para narcotraficantes de México y Colombia, informaron el viernes las autoridades.Funcionarios de la agencia federal de Inmigración y Aduanas informaron que las detenciones siguieron a una investigación de dos años a la empresa Angel Toy Corp.Las autoridades señalan que representantes de grupos del narcotráfico depositaron más de 8 millones de dólares en cuentas de Angel Toy durante un periodo de cuatro años, siempre en cantidades menores a los 10.000 dólares para no generar sospechas.Los sospechosos enviaron el dinero por medios electrónicos a China para comprar animales de felpa, que eran enviados después a Colombia y vendidos. Así, el dinero de esas ventas pasaba al sistema legal de la economía.Se desconocía de inmediato si los detenidos contaban con abogados.




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