Wachovia pagará 160 millones por haber lavado dinero de la droga

El banco Wachovia, una de las mayores entidades financieras de Estados Unidos, pagará 160 millones de dólares tras alcanzar un acuerdo con las autoridades por un caso de lavado de dinero procedente del narcotráfico a través de casas de cambio de México, informó hoy una fuente oficial. El fiscal federal del distrito sur de Florida, Jeffrey Sloman, calificó el caso como histórico en una conferencia de prensa. No hay otro como éste en ninguna parte, añadió. Sloman anunció que el banco llegó a un acuerdo con las autoridades para resolver los cargos de fallar intencionalmente en el establecimiento de un programa de prevención de lavado de dinero.