La DEA, en el manual basico del “lavador”, Habla de que el lavado de dinero se hace fácilmente en hoteles, micros de larga distancia, y casinos por supuesto.
El mecanismo es simple, se ” registran huéspedes apócrifos” y se paga por ello o se alquilan cientos de habitaciones para nada.. de esa Manera se blanquea dinero , que se puede meter al circuito legalmente.
Los últimos detalles de la investigación señalan que, entre 2010 y 2011, el matrimonio Kirchner recibió más de $ 14,5 millones de Valle Mitre, la sociedad que gerencia sus hoteles y que controla Lázaro Báez, el gran beneficiario de la obra pública en la Patagonia, según consta en los registros internos contables de esa firma que pudo ver el periodista Hugo Alconada Mon.
Según La Nación, los Kirchner recibieron cheques de Valle Mitre cada mes por el hotel Alto Calafate, con el que siete empresas de Báez firmaron acuerdos confidenciales y retroactivos. Pero también por la hostería Las Dunas (que en los papeles es de Báez) e incluso por el hotel Los Sauces, cuya gestión se encuentra en manos de la familia Relats. Aun así, Báez también hizo pagos millonarios por ese establecimiento.
Porcaro, es un operador de origen radical que realiza todas las opersciones encubiertas del Gobierno entre estas se lo acusa de operar contra la camporta en los saqueos.
Segun la version , es un hombre de Parrilli… que opera en las sombras, mas oculto de Zanini.
Larry, como le dicen a Parrilli, salio a defender las desproligidades de Baez y el gobienro a Bjar al Fiscal Capagnoli de la logia los Centauros. Este temor implica un escandalo de proporciones en la justicia.
Los Kirchner recibieron cheques de Valle Mitre cada mes por el hotel Alto Calafate, con el que siete empresas de Báez firmaron acuerdos confidenciales y retroactivos. Pero también por la hostería Las Dunas (que en los papeles es de Báez) e incluso por el hotel Los Sauces, cuya gestión se encuentra en manos de la familia Relats. Aun así, Báez también hizo pagos millonarios por ese establecimiento.
Sólo por el “alquiler” del Alto Calafate, el matrimonio presidencial recaudó más de $ 10,1 millones a través deHotesur SA, la sociedad con la que controlan el hotel. De ese monto, más de $ 6,3 millones correspondieron a 2010 y $ 3,7 millones, al año siguiente, cuando ya había muerto el ex presidente.
· HOTESUR SA Se hace saber que en virtud de lo resuelto en la asamblea general ordinaria y extraordinaria y reunión de directorio del 26.01.07, el directorio quedó integrado de la siguiente manera: presidente: JOSE CARLOS AMIL LOPEZ ; vicepresidente: JORGE NORBERTO MARCOS director titular: JORGE ANTONIO GIOVANAKIS ; directores suplentes: GUSTAVO JOSE AMIL ; SUSANA ROSARIO RODRIGUEZ DE MARCOS y MARIA VALENTINA ROIZ ; todos con domicilio constituido en Lavalle 975, Piso 4º, Departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos los directores con vencimiento del cargo el 31/10/2007. Asimismo, se hace saber que en virtud de lo resuelto en la asamblea general ordinaria y reunión de directorio del 21.02.08, el directorio quedó integrado de la siguiente manera: presidente: José Carlos Amil López; vicepresidente: Jorge Norberto Marcos; director titular: Jorge Antonio Giovanakis; directores suplentes: MARTIN ALEJANDRO AMIL ; Susana Rosario Rodríguez de Marcos y María Valentina Roiz; todos con domicilio constituido en Lavalle 975, Piso 4º, Departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos los directores con vencimiento del cargo el 31/10/2008. Autorizada por poder general para trámites administrativos pasado al Folio 685, Registro 1671 de la matrícula 4090 a cargo de la escriban María Alejandra Bulubasich. Abogada Paula M. A. Fernández Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 16/10/2009. Tomo: 61. Folio: 882. e. 21/10/2009 Nº 91966/09 v. 21/10/2009
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 31763 del 21/10/09
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 31763 del 21/10/09
A esos desembolsos se sumaron más cheques de Valle Mitre por algo más de $ 4,3 millones durante esos dos años para Néstor y Cristina Kirchner. En sus registros contables los anotó por separado, en dos rubros a los que identificó como “Los Sauces -La Aldea” y “NCK -Las Dunas”.
Todos esos desembolsos de Valle Mitre constan en una planilla de Excel Titulada “Pagos Alquileres Unidades”, durante años fue manejada por el equipo contable de Báez.
ROBERTO PORCARO, OPERADOR DE PARRILLI TAMBIEN IMPLICADO EN LA INVESTIGACION DE LAVADO
El complejo recorrido de los fondos sospechados
La ruta registrada incluye operaciones en diversos países y bancos
Compleja y por momentos difícil de seguir y entender es la presunta operatoria ilícita que instrumentaron los colaboradores del empresario Lázaro Báez y que el equipo de investigadores del fiscal José María Campagnoli e Ignacio Rodríguez Varela logró reconstruir con los rastros documentales que dejó el circuito del presunto lavado de activos.
Así, la fiscalía detectó “una larga serie de notas irregulares”, como la firma de documentos en momentos en que uno de los signatarios no estaba en el país. También, el armado de una cadena de créditos sucesivos, con nueve eslabones intermedios “donde se hace evidente el inteligente fraccionamiento -incluida la negociación alternada de tres tipos de bonos distintos-, de lo que no constituye sino una sola operación de liquidación de títulos y consecuente blanqueo de activos”.
En la práctica, eso implicó que los colaboradores de Báez convirtieron el dinero físico depositado en el exterior en títulos de la deuda pública argentina -los bonos Boden 2015, Bonar X y Bonar VII-, con la ayuda de cuatro sociedades bursátiles: Financial Net, Global Equity, Mariva y Facimex. Esta última se encuentra vinculada al dueño del Banco Macro, Jorge Brito, y ya aparece en las investigaciones penales por el presunto manejo irregular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, y el ingreso de fondos desde el Uruguay en el “caso Ciccone”.
Una vez en el país, los títulos se liquidaron entre diciembre de 2012 y abril de 2013. Y el saldo resultante “fue depositado en la cuenta del Banco Nación, sucursal Plaza de Mayo, de Austral Construcciones”, precisó Campagnoli, por medio de nueve cheques librados por la sociedad bursátil Financial Net desde sus cuentas en los bancos HSBC y Macro. Sin embargo, durante la pesquisa, la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE), que depende de Campagnoli, detectó que la cuenta de Financial Net registró apenas un movimiento que no fue a parar a las manos de Báez. Fue por un millón de dólares y terminó en una cuenta que sería del operador político kirchnerista bonaerense, Roberto Porcaro, y de su esposa, Patricia Sirvente.
En cualquier caso, toda la repatriación de fondos de Báez incluyó un trasfondo, al decir del fiscal, ilícito. “El mismo grupo de imputados que transfirió los fondos desde Suiza se habría ocupado de simular también su compra en la plaza local, destinando a tales operaciones tenencias de dinero en negro en la Argentina o bien sumas ingresas al país por fuera de los canales legales”, indicó.
¿Por qué sería dinero negro y luego blanqueado? Serían el resultado de “maniobras delictivas”, según Campagnoli, “como los posibles pagos por actos infieles en la contratación de la obra pública, o bien la evasión impositiva o «contabilidad creativa»”, lo que de todos modos aclaró que debe investigarse en la justicia federal.
Pero en cuestión de días, y tras un largo recorrido por el Caribe y Europa, el dinero volvió al país. Y llegó a las arcas de Austral Construcciones. Frente a la Plaza de Mayo.
fuentes : lanacion, Clarin y Seprin