La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), creó una Dirección de Investigación Financiera, que se encargará de analizar la información sobre movimientos de divisas, acciones, bonos y otros títulos, y de "todo tipo de crédito originado en operaciones económicas y financieras".La resolución 388/2011, publicada hoy en el Boletín Oficial, establece que la Dirección tendrá como objetivo la fiscalización "de personas físicas o jurídicas sobre las que recae el pago de los tributos impositivos, aduaneros, y aportes y contribuciones de la seguridad social que pueden resultar indicativos de la comisión de delitos vinculados al accionar financiero de los contribuyentes y demás sujetos".Entre las funciones de la Comisión se encuentran además, la de hacer "relevamientos y desarrollar acciones de investigación y fiscalización a entidades financieras y sectores vinculados a operaciones que involucren el empleo de divisas, acciones, bonos y demás títulos valores y todo tipo de crédito, a efectos de prevenir infracciones cambiarias".
El nuevo organismo tendrá que tomar medidas preventivas además, para evitar infracciones cambiarias vinculadas al lavado de dinero para el "financiamiento del terrorismo".
nosis